El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, es escoltado por oficiales penitenciarios al Tribunal de Magistrados el 21 de diciembre de 2022 en Nassau, Bahamas.
Joe Raedle | imágenes falsas
Sam Bankman-Fried volará el miércoles por la noche a Nueva York, según la oficina del fiscal general de las Bahamas, donde más tarde se espera que sea procesado en un tribunal federal de EE. UU., concluyendo una saga de varios días.
Bankman-Fried, de 30 años, fue acusado en un tribunal federal de Nueva York el 9 de diciembre y arrestado tres días después por la policía de Bahamas a pedido de los fiscales estadounidenses.
Su abogado, Jerone Roberts, leyendo una declaración jurada firmada el 20 de diciembre, le dijo al tribunal que Bankman-Fried estaba dando su consentimiento a la extradición en parte debido a un «deseo de hacer que los clientes relevantes estén completos». Bankman-Fried estaba «ansiosa por irse», dijo Roberts al tribunal.
No está claro cómo su regreso ayudaría a tapar el agujero en el balance de $ 8 mil millones que, según las quejas federales, se produjo como resultado de operaciones riesgosas y gastos extravagantes por parte de los ejecutivos de FTX.
Bankman-Fried se enfrentará a los procedimientos de lectura de cargos y fianza después de que aterrice. Sin embargo, a diferencia de otros casos de cuello blanco, Bankman-Fried enfrenta una serie particular de desafíos.
“Obviamente, este no es el caso típico”, dijo a CNBC el exfiscal federal Renato Mariotti. «Se enfrenta a décadas de prisión. Y no tiene vínculos con la comunidad en SDNY como lo haría un acusado típico y también tiene vínculos con una jurisdicción extranjera. Por lo tanto, los fiscales tienen la oportunidad de lograr que el juez ordene la detención a menos que el acusado publique propiedad o un bono en efectivo significativo».
A lo largo del proceso de exención de extradición, el equipo legal de Bankman-Fried en Bahamas y los abogados estadounidenses parecen estar en desacuerdo. Su equipo legal inicialmente declaró que lucharía contra los intentos de extradición, pero el sábado una persona familiarizada con el asunto le dijo a CNBC que el cripto multimillonario había cambiado de opinión y regresaría a los Estados Unidos.
El lunes por la mañana, el abogado de Bankman-Fried en Bahamas dijo que el ex multimillonario no regresaría a los Estados Unidos sin ver una copia de su acusación, y el abogado le dijo a un magistrado de Bahamas que estaba «sorprendido» de ver a Bankman-Fried en la corte. .
Se produjo el caos cuando los reporteros y los abogados de Bankman-Fried intentaron precisar si el ex multimillonario de las criptomonedas sería devuelto a los Estados Unidos para su comparecencia ante un tribunal federal.
Finalmente, el martes, un funcionario de prisiones de Bahamas y una fuente familiarizada con el asunto confirmaron que Bankman-Fried había firmado los documentos de extradición y comparecería para su audiencia final en Nassau el jueves.
Cuando Bankman-Fried aterrice en Nueva York, los procedimientos hasta ahora atípicos deberían adquirir un tono más familiar. En un caso federal típico, el acusado «sería llevado al centro de detención para su procesamiento antes de la audiencia/lectura inicial de detención», dijo a CNBC el ex abogado litigante de la CFTC y socio de Kennyhertz Perry, Braden Perry.
“Pero nuevamente, si se arregla de antemano con el magistrado a cargo de la audiencia de detención, el tribunal puede permitir una audiencia antes del procesamiento, pero eso es poco probable. Sus abogados también podrían renunciar a la audiencia de detención, al menos por ahora, y solicitar una audiencia más amplia. audiencia probatoria detallada para garantizar que sus mejores argumentos se presenten con la evidencia adecuada para la detención, ya que generalmente es una oportunidad única para salir antes del juicio», continuó Perry.
Bankman-Fried está acusado por la policía federal y los reguladores financieros de perpetrar lo que la SEC llamó uno de los fraudes más grandes y «descarados» de los últimos tiempos. El director ejecutivo de reemplazo, John J. Ray, describió un «fracaso total del control corporativo» en la empresa.
Los reguladores federales han alegado que Bankman-Fried usó activos de clientes por valor de $ 8 mil millones para compras extravagantes de bienes raíces y proyectos vanidosos, incluidos los derechos de nombre del estadio y millones en donaciones políticas.
Kate Rooney de CNBC contribuyó a este informe.
