Un peatón camina por la entrada de Lombard Odier en Ginebra, Suiza.
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Lombard Odier, uno de los bancos privados más antiguos de Suiza, fue acusado por fiscales suizos de lavado de dinero con agravantes.
En un comunicado del viernes, la Fiscalía General de Suiza (OAG) dijo que el martes presentó una acusación contra Lombard Odier y un ex empleado del banco ante el Tribunal Penal Federal de Suiza.
La OAG dijo que el acusado ayudó a ocultar las ganancias de una organización criminal creada por Gulnara Karimova, la hija de Islam Karimov, el presidente autoritario de Uzbekistán que murió de un derrame cerebral en 2016. Karimova fue acusada por el fiscal general en 2023 por acusaciones de blanqueo de dinero resultante de actividades delictivas en Suiza entre 2005 y 2012.
«Las investigaciones han llevado a la OAG a creer que parte del dinero blanqueado en Suiza podría haber sido transferido a cuentas bancarias en… Lombard Odier en Ginebra. El banco y uno de sus antiguos responsables de relaciones habrían desempeñado un papel decisivo en ocultando el producto de las actividades criminales de ‘La Oficina'», dijo la OAG en su comunicado.
Están bajo investigación desde 2016, agregaron los fiscales.
Lombard Odier, cuyos orígenes se remontan a 1796, niega estas acusaciones.
«Hemos tomado nota de la decisión de la Fiscalía General de Suiza de presentar cargos contra el banco por controles insuficientes», dijo el banco en un comunicado el viernes.
«Esta medida se produce tras la apertura de una investigación formal contra el banco iniciada y hecha pública en 2016. Para el banco, las acusaciones son infundadas y sin fundamento. El banco tiene previsto defenderse enérgicamente».
El banco dijo que el caso se inició debido a que Lombard Odier «informó proactivamente sus sospechas a las autoridades suizas».
CNBC se acercó a Gregoire Mangeat, quien representó a Karimova durante sus batallas legales con las autoridades suizas. Karimova se encuentra actualmente cumpliendo condena de cárcel en Uzbekistán.
