in

El gobierno de EE. UU. da la alarma a las instituciones financieras contra los negocios con Corea del Norte

El gobierno de EE. UU. da la alarma a las instituciones financieras contra los negocios con Corea del Norte

Seúl, 15 de marzo (Yonhap) — El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha aconsejado a las instituciones financieras del país que tengan cuidado al hacer negocios que involucren a Corea del Norte, citando una decisión reciente de un organismo intergubernamental encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según mostró el sitio web del departamento. Martes.

El Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París, mantuvo a Corea del Norte e Irán en la lista de «jurisdicciones de alto riesgo» en la medida del 4 de marzo, según la Red de Ejecución de Delitos Financieros del departamento.

«Con respecto a las jurisdicciones de alto riesgo identificadas por el GAFI sujetas a un llamado a la acción, específicamente, las contramedidas, las instituciones financieras deben cumplir con las amplias restricciones y prohibiciones de los EE. instituciones financieras coreanas o iraníes”, afirmó.

Corea del Norte ha sido clasificada como una «jurisdicción de alto riesgo» por el GAFI desde 2011.

[email protected]
(FINAL)

Fuente

Publicado por notimundo

Las escuelas de Londres "están listas" para los alumnos que huyen de la guerra

Las escuelas de Londres «están listas» para los alumnos que huyen de la guerra

Nuevos casos de COVID-19 en Corea del Sur superan los 300.000 por cuarto día en medio de la propagación de omicrones

Nuevos casos de COVID-19 en Corea del Sur superan los 300.000 por cuarto día en medio de la propagación de omicrones