Redacción NM
Un influencer nigeriano que acumuló millones de seguidores en Instagram publicando imágenes de su lujoso estilo de vida y mensajes de motivación ha admitido ser un estafador.
Ramon Abbas, de 37 años, conocido por sus fanáticos como Hushpuppi o el multimillonario Gucci Master, admitió haber estafado al menos $ 24 millones en negocios de todo el mundo, incluido $ 1 millón destinado a un hospital infantil en Qatar.
Abbas, que creció como hijo de un taxista y una vendedora de pan en un pueblo pobre cerca de Lagos antes de mudarse a un ático en Dubai, ahora se enfrenta a pasar los próximos 20 años de su vida tras las rejas en Estados Unidos.
Sus otros objetivos incluían un banco maltés y varias empresas vinculadas a un club de fútbol de la Premier League sin nombre, dice el FBI.
Ramon Abbas, de 37 años, conocido por sus seguidores en línea como Raay Hushpuppi, admitió haber defraudado a empresas e individuos con al menos $ 24 millones en estafas en línea.
Abbas había acumulado unos 2,5 millones de seguidores en Instagram haciendo alarde de imágenes de su estilo de vida de lujo junto con mensajes motivadores para ‘nunca darse por vencido’.
Kristi Johnson, quien dirige la oficina del FBI en Los Ángeles, dijo que Abbas estaba « entre los lavadores de dinero de más alto perfil del mundo » y era parte de una red que defraudaba a empresas en todo el mundo, aunque muchas de sus víctimas estaban en Estados Unidos.
La fiscal estadounidense en funciones Tracy L. Wilkison agregó: ‘Sr. Abbas, quien jugó un papel importante en el plan, financió su lujoso estilo de vida lavando ganancias ilícitas generadas por estafadores que utilizan medios cada vez más sofisticados.
«Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, identificaremos y procesaremos a los autores de estafas de compromiso de correo electrónico comercial, que es un problema de delincuencia internacional masivo y creciente».
El FBI dice que Abbas y su red engañaron a las empresas para que entregaran grandes sumas de dinero mediante ataques de compromiso de correo electrónico comercial (o BEC).
Los ataques BEC funcionan al comprometer las cuentas de correo electrónico de las empresas o figuras comerciales de alto rango que transfieren de forma rutinaria grandes cantidades de dinero.
Una vez que las cuentas de correo electrónico se han visto comprometidas, generalmente mediante ataques de phishing burdos que dependen de que los usuarios hagan clic en un enlace malicioso, los estafadores esperan hasta que los objetivos envían o reciben una factura grande.
Abbas creció como hijo de un taxista en Lagos, Nigeria, antes de mudarse a Dubai, donde afirmó ser un inversor inmobiliario.
Luego, duplican la factura en una copia exacta y la reenvían desde una dirección de correo electrónico que parece idéntica a la del remitente original, solo cambiando la cuenta bancaria del destinatario por una que ellos controlan.
Por lo general, un correo electrónico de este tipo va acompañado de una disculpa por equivocarse en los detalles de la cuenta original.
Estos correos electrónicos a menudo están respaldados por sitios web falsos que duplican el sitio del cliente original y números de teléfono que reflejan fielmente los genuinos.
Una vez que el dinero se transfiere a esa cuenta, se divide y se distribuye en cuentas bancarias de todo el mundo y las ganancias se dividen entre los estafadores.
El FBI estima que tales ataques representaron alrededor del 40 por ciento de todo el dinero generado por el delito cibernético en los EE. UU. En 2020, y fue la categoría individual más grande.
Tales estafas son particularmente comunes en Nigeria, donde se origina alrededor del 50 por ciento de todos los esquemas BEC, según datos publicados por Bloomberg.
Los esquemas son tan comunes que los perpetradores incluso tienen un nombre en jerga, conocido localmente como ‘niños grandes nigerianos’.
Abbas, que anteriormente era un vendedor ambulante en Lagos, afirmó haber hecho su fortuna jugando en el mercado inmobiliario en Dubai, Kuala Lumpur y otros lugares.
Dirigió una popular página de Instagram con el sobrenombre de Hushpuppi, donde publicaba regularmente fotos de su lujoso estilo de vida.
Las publicaciones típicas de Hushpuppi incluyen vehículos costosos como botes, aviones, helicópteros y automóviles, junto con atuendos de diseñadores como Gucci, Yves Saint Laurent y Versace (en la foto).
Abbas fue arrestado el año pasado en su ático de Dubai, donde agentes del FBI encontraron unos $ 40 millones en efectivo junto con 13 vehículos de lujo y detalles de millones de posibles víctimas.
Vivía en un ático en el Palazzo Versace Dubai que una vez se jactó que costaba «cientos de miles de dólares» para alquilar cada año y tenía «cuatro jacuzzis, una sauna y una piscina privada».
Una publicación típica de Hushpuppi en Instagram presentaba autos de lujo, Bentley, Ferrari o Rolls Royce, atuendos de diseñadores que incluían principalmente a Gucci, Yves Saint Laurent y Fendi, joyas con diamantes incrustados, jets privados y helicópteros.
Si bien la mayoría emanó de su casa en Dubai, otros lugares incluyen Santorini, París, Roma y Kuala Lumpur.
En una imagen particularmente llamativa, se ve a Abbas sosteniendo una botella de champán en la cubierta de un barco, con un mocasín forrado de piel, vestido con una bata roja de Versace con el monograma de Hushpuppi en la espalda.
Las publicaciones a menudo iban acompañadas de mensajes motivacionales que animaban a los seguidores a ‘nunca darse por vencidos’ en sus sueños, promocionando el propio éxito de Abbas como ejemplo.
Entre sus admiradores se encontraba la futbolista del Chelsea Tammy Abraham, quien respondió a un mensaje de cumpleaños particularmente autocomplaciente escribiendo: ‘Feliz cumpleaños a mi hermano mayor por ayer’.
Pero en junio del año pasado esa fachada se hizo añicos cuando agentes del FBI allanaron la casa de Abbas en Dubai y sacaron esposado a un Abbas de aspecto confuso.
En el interior, los agentes dijeron que habían encontrado $ 41 millones en efectivo, 13 autos de lujo valorados en alrededor de $ 6,8 millones y evidencia telefónica y computarizada que contenía más de 100,000 archivos de fraude y las direcciones de casi dos millones de posibles víctimas.
Abbas fue descrito por el FBI como uno de los estafadores más destacados del mundo, y ahora enfrenta hasta 20 años tras las rejas.
Posteriormente fue trasladado en avión a los EE. UU. Y trasladado a la cárcel en California, donde permanece hasta la sentencia.
El abogado de Abbas había afirmado anteriormente que fue «secuestrado» por el FBI, pero no ha respondido a la declaración de culpabilidad.
La declaración de culpabilidad se llevó a cabo el 20 de abril, según documentos judiciales de California que solo se revelaron esta semana.
Los cargos en su contra incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para participar en el lavado de dinero y robo de identidad agravado.
También están acusados dos ciudadanos nigerianos y tres estadounidenses acusados de participar en el plan, que estaba dirigido por Abbas.
La Sra. Johnson agregó: ‘Su estatus de celebridad y su capacidad para hacer conexiones se filtraron en organizaciones legítimas y llevaron a varios esquemas derivados en los EE. UU. Y en el extranjero.
«El anuncio de hoy asesta un golpe crucial a esta red internacional y, con suerte, sirve de advertencia a las posibles víctimas de este tipo de robo».
