Como parte de una importante campaña estatal anticorrupción, en abril fue condenada por su papel en un caso de fraude financiero por 12.500 millones de dólares.
El magnate inmobiliario vietnamita Truong My Lan, quien fue sentenciado a muerte este año en el mayor caso de corrupción del país, fue juzgado por cargos adicionales de fraude, informaron los medios estatales.
Lan, presidente de la compañía inmobiliaria Van Thinh Phat, compareció el jueves ante el tribunal en Ciudad Ho Chi Minh, enfrentando nuevos cargos de obtención de propiedades mediante fraude, lavado de dinero y transferencias ilegales de dinero transfronterizas en un juicio que se espera que dure un mes.
Según una declaración policial publicada antes del juicio, Lan supuestamente recaudó 30 billones de dongs (1.200 millones de dólares) de casi 36.000 inversores emitiendo bonos ilegalmente a través de cuatro empresas.
También está acusada de lavar 445 billones de dongs (18.100 millones de dólares) y de transferir ilegalmente 4.500 millones de dólares dentro y fuera del país.
El hombre de 67 años recibió la pena de muerte en abril, condenado por orquestar el mayor caso de fraude financiero de la historia de Vietnam, por un valor de 12.500 millones de dólares (casi el tres por ciento del producto interno bruto (PIB) del país en 2022), y por controlar ilegalmente el Saigon Commercial Bank (SCB), permitiendo préstamos que resultaron en pérdidas de 27.000 millones de dólares.
Su arresto y condena constituyeron uno de los casos de más alto perfil en la campaña anticorrupción llamada “Horno Ardiente” del país, que se ha intensificado desde 2022 y ha involucrado a varios ejecutivos de empresas, funcionarios del gobierno y miembros de la policía y las fuerzas armadas.
Lan y 33 de sus presuntos cómplices fueron llevados al tribunal temprano el jueves en un convoy de camionetas policiales, mientras más de una docena de víctimas de fraude esperaban afuera exigiendo que las dejaran ingresar a la audiencia.
Unas 36.000 personas han sido identificadas como víctimas del fraude de la SCB, que conmocionó a la nación comunista y provocó raras protestas de quienes perdieron su dinero.
Hoang Ngoc Diep dijo que perdió 1.700 millones de dongs (69.000 dólares), dinero ahorrado con “sangre, sudor y lágrimas”, después de invertir en un bono del SCB en 2022.
«Tuve una crisis mental y caí en una depresión» después de darme cuenta de lo que había sucedido, dijo la mujer de 47 años a la agencia de noticias AFP antes del juicio, explicando que su familia había dependido de su interés para cuidar de su hermana enferma mental y enviar a sus hijos a la escuela.
Lan y su familia fundaron la empresa Van Thinh Phat en 1992 después de que Vietnam pasara de una economía dirigida por el Estado a un enfoque más orientado al mercado y abierto a los inversores extranjeros.
Comenzó ayudando a su madre, una empresaria china, a vender cosméticos en el mercado más antiguo de Ciudad Ho Chi Minh, según el medio de comunicación estatal Tien Phong.
