El multimillonario Gautam Adani acusado en Nueva York de fraude masivo y plan de soborno

Gautam Adani, presidente del Grupo Adani de la India y una de las personas más ricas del mundo, fue acusado junto con otros en un tribunal federal de Nueva York de cargos relacionados con un plan masivo de soborno y fraude, dijeron las autoridades el miércoles.

Adani y otros acusados ​​están acusados ​​en la acusación de haber pagado a funcionarios del gobierno indio más de 250 millones de dólares en sobornos para obtener contratos de suministro de energía solar por valor de más de 2 mil millones de dólares en ganancias.

El multimillonario de 62 años y dos ejecutivos de Adani Green Energy Limited, su sobrino Sagar Adani y Vneet Jaain, están acusados ​​de engañar a inversores estadounidenses e internacionales sobre el cumplimiento por parte de su empresa de las prácticas antisoborno y anticorrupción mientras recaudaban más de 3.000 millones de dólares en capital. para financiar esos contratos de energía.

Tanto Adanis como Jaain están acusados ​​de conspiración para fraude de valores, conspiración para fraude electrónico y fraude de valores.

La acusación de cinco cargos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Brooklyn también acusó a Ranjit Gupta y Rupesh Agarwal, ex ejecutivos de la empresa de energía renovable Azure Power Global, así como a tres ex empleados del inversor institucional canadiense. Caisse de Depot et Placement du Quebec: Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal y Deepak Malhotra.

Esos acusados ​​están acusados ​​de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en relación con el plan de soborno de Adani y otros en la compañía de energía.

Cabanes, Saurabh Agarwal, Malhotra y Rupesh Agarwal también están acusados ​​de conspirar para obstruir las investigaciones penales federales y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sobre el plan de soborno.

Aunque la supuesta actividad criminal en el centro de la acusación ocurrió en la India, los acusados ​​son acusados ​​en el tribunal federal de Brooklyn debido a supuestas acciones que ocurrieron en el Distrito Este de Nueva York en relación con el plan de soborno y el esfuerzo de recaudación de capital.

Esas acciones incluyeron supuestas declaraciones falsas de hechos materiales u omisiones de declaraciones relacionadas con una emisión de bonos que recaudó capital para los contratos de energía solar.

La SEC presentó el miércoles denuncias civiles contra Gautam Adani y Sagar Adani, así como contra Cabanes, ejecutivo de Azure Power Global, en relación con un presunto soborno que permitió a Adani Green Energy y Azure capitalizar contratos de energía solar adjudicados por el gobierno de la India. .

Las quejas de la SEC señalan que durante el supuesto plan, Adani Green recaudó más de 175 millones de dólares de inversores estadounidenses y las acciones de Azure cotizaban en la Bolsa de Valores de Nueva York.

«Gautam y Sagar Adani orquestaron un plan de soborno que implicaba pagar o prometer pagar el equivalente a cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno indio para asegurar su compromiso de comprar energía a precios superiores a los del mercado que beneficiaría a Adani Green y Azure Power. «, dijo la SEC.

«Cabanes supuestamente facilitó la autorización de sobornos para promover el plan mientras se encontraba en Estados Unidos y en el extranjero», dijo la agencia.

Gautam Adani es la segunda persona más rica de Asia, con un patrimonio neto reportado de 85 mil millones de dólares.

Perdió decenas de miles de millones de dólares en patrimonio personal a principios de 2023 cuando la empresa de ventas en corto Investigación Hindenburg publicó un informe acusando al Grupo Adani de participar «en un descarado plan de manipulación de acciones y fraude contable a lo largo de décadas».

El informe de Hindenburg lo llamó «la estafa más grande en la historia corporativa».

Adani emitió una respuesta de 413 páginas a Hindenburg, calificando las acusaciones de infundadas.