Durante más de 10 años, el multimillonario ruso Alisher Usmanov pudo disfrutar de los pintorescos Alpes bávaros a orillas del lago Tegernsee. Empresas vinculadas a él habían comprado tres propiedades allí, incluida una que aparentemente era sólo para personal de seguridad y otro personal.
Todo cambió con la invasión militar a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, tras la cual Usmanov, un «oligarca pro-Kremlin con vínculos particularmente estrechos con el presidente ruso Vladimir Putin», fue agregado a la lista de sanciones de la UE. Actualmente hay varias agencias y departamentos encargados de hacer cumplir la ley que lo investigan, y se han abierto varios casos contra empresas e individuos con los que está relacionado. Se le sospecha de blanqueo de dinero, evasión fiscal y violación de la ley de sanciones.
Apenas pasa un mes sin que los medios de comunicación alemanes informen sobre registros o redadas en relación con el oligarca. Se han registrado el yate Dilbar, que supuestamente utilizó hasta 2022, así como las instalaciones alemanas de un banco suizo donde, según informes de los medios alemanes, controlaba cuentas, e incluso la oficina de sus abogados en Munich. Esto provocó indignación en el Colegio de Abogados Federal alemán y finalmente fue impugnado con éxito en los tribunales. La villa en el lago Tegernsee y otras propiedades que se cree que están relacionadas con el multimillonario han sido registradas dos veces.
Potente equipo de abogados
Una docena de abogados experimentados trabajan para Usmanov en Alemania. Han cuestionado cada paso dado por los investigadores, incluidos los registros, que han calificado de «caza de brujas» que sólo sirve «para demostrar claramente la determinación política al público».
En conversaciones confidenciales, el equipo de abogados del multimillonario no ha ocultado su satisfacción por los primeros éxitos espectaculares en los tribunales. En un caso, el equipo de defensa de Usmanov pudo asestar una bofetada a los fiscales en un tribunal de apelación en octubre cuando un juez de Frankfurt am Main confirmó una decisión de mayo de que el registro de la villa en la que supuestamente Usmanov había vivido anteriormente era ilegal.
Todos los principales medios de comunicación alemanes informaron sobre la importante operación de búsqueda del otoño del año pasado, en la que participaron unos 250 agentes de policía. La búsqueda se debió principalmente a la sospecha de blanqueo de dinero por parte de Usmanov.
Los jueces no están convencidos del vídeo de Navalny
Incluso en un año y medio, los fiscales de Frankfurt no han podido reunir pruebas suficientes para convencer a los jueces de que la sospecha de lavado de dinero está justificada. A la petición de información de DW, los fiscales respondieron que la investigación estaba en curso y recalcaron su confidencialidad.
DW pudo conocer las pruebas reunidas en relación con Usmanov y el blanqueo de dinero después de recibir los textos de las sentencias judiciales sobre la legalidad de los registros de propiedades en el lago Tegernsee. La primera decisión judicial del 12 de mayo de 2023 se basa en 88 transferencias de dinero entre 2017 y 2022 a cuentas alemanas controladas por Usmanov. Para fundamentar sus sospechas de que el dinero podría tener un origen delictivo, los investigadores presentaron ante el tribunal una copia impresa de la traducción al inglés de un vídeo realizado por el líder de la oposición rusa Alexei Navalny que detalla cómo Usmanov supuestamente evade a las autoridades fiscales en Rusia mediante la creación de empresas fantasma. para exportaciones
Sin embargo, los jueces no encontraron ninguna evidencia de que se hubieran violado las leyes rusas ni vieron una conexión directa entre la evasión fiscal y transferencias concretas de dinero a Alemania. Los abogados alemanes de Usmanov no ocultaron su satisfacción y, en una conversación informal con DW, afirmaron que el caso «prácticamente está cerrado».
Frank Buckenhofer, del Sindicato Alemán de Policía (GdP), no cree que el caso pueda sostenerse ante los tribunales: «Habría que presentar argumentos creíbles de que el dinero proviene de actividades criminales. Si todo hubiera tenido lugar en Rusia, Entonces Putin probablemente daría fe personalmente de que es la persona más honesta del mundo».
Desde hace 25 años, Buckenhofer es uno de los principales analistas en la lucha contra los delitos financieros. Dijo que sin una estrecha cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el país donde se originó el dinero, era casi imposible demostrar que se había producido blanqueo, y añadió que no existía tal cooperación con Rusia.
‘Teatro político’
Si bien los fiscales parecen estar plagados de una serie de fracasos en relación con el caso de lavado de dinero, la investigación sobre los activos atribuidos a Usmanov continúa sin cesar. En octubre, por iniciativa de la Oficina Central para la Aplicación de Sanciones (ZfS), unos 30 agentes de distintas fuerzas del orden realizaron registros en propiedades a orillas del lago Tegernsee.
Los representantes de la comisión «Matryoshka», creada específicamente para investigar a Usmanov, confiscaron principalmente coches caros que el oligarca supuestamente utilizó hasta 2022. El motivo de la confiscación aparentemente fue información sobre la intención del propietario o sus asociados de vender los vehículos, que son sujeto a sanciones de la UE.
Buckenhof calificó las sensacionales fotografías y vídeos de las redadas como un «espectáculo para los oligarcas» y un «teatro político». Sugirió que las autoridades alemanas sólo querían mostrar a los ciudadanos que están haciendo algo contra los oligarcas después de décadas de ignorarlos y no mostrar interés en el origen de su dinero.
También expresó dudas sobre la capacidad jurídica del ZfS, al que, según él, no se le han concedido poderes de organismo encargado de hacer cumplir la ley. «Si realmente la idea hubiera sido hacer la vida difícil a los oligarcas, entonces se habría creado una policía financiera más poderosa como la Guarda di Finanza de Italia. Si ese concepto se hubiera implementado, el mensaje a todas las personas que han ilegalizado, ocultado o sancionado habría sido: No se puede dormir tranquilo.»
Sociedades offshore y fideicomisos
Los fiscales alemanes ni siquiera han podido demostrar que el yate Dilbar y las propiedades en el lago Tegernsee realmente pertenezcan a Usmanov, porque están registrados como fideicomisos a través de una cadena de sociedades offshore. Según los abogados, una parte de los activos alemanes del oligarca pertenece a un fideicomiso en las Bermudas a través de empresas en diferentes jurisdicciones.
La defensa de Usmanov afirma que se retiró como beneficiario del fideicomiso en febrero de 2022, pocos días antes de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, lo que llevó a que la UE, el Reino Unido y Estados Unidos lo incluyeran en las listas de sanciones. Al principio, el fideicomiso se registró nuevamente a nombre de la hermana de Usmanov, Gulbakhor Ismailova. Cuando a ella también le impusieron sanciones, en abril de 2022, también fue eliminada de la lista de beneficiarios. No se sabe con certeza quién es el propietario actual del yate ni de las propiedades que utilizó Usmanov hasta 2022. Sus abogados se negaron a nombrar al beneficiario actual, ni siquiera de forma confidencial.
Buckenhofer afirmó que esta situación demuestra lo impotentes que son las fuerzas del orden alemanas y que deberían sacar ciertas conclusiones: «Sería una condición previa importante que no estuviera permitido invertir dinero en activos como propiedades, si no hay posibilidad de «Es necesario que las autoridades alemanas determinen claramente quién tiene la responsabilidad financiera y si el dinero se invierte a través de empresas en algunas repúblicas bananeras o paraísos fiscales».
Otros dos casos relacionados con la evasión fiscal y la violación de las sanciones de la UE dependerán de quién sea realmente el propietario de la villa en el lago Tegernsee. Los abogados de Usmanov afirman que su cliente no es el propietario y nunca lo ha sido. Dicen que lo alquiló a un fideicomiso que había creado pero que luego se fue. Si los fiscales alemanes pueden demostrar ante el tribunal que la villa pertenece a Usmanov, eso podría convertirlo en residente de Alemania, lo que posiblemente lo haría responsable de cientos de millones en impuestos.
Si no se le reconoce como propietario, los fiscales tendrán que demostrar que pasó más de 182 días al año en Alemania. «Alemania nunca fue su domicilio principal. Es un ciudadano del mundo», dijo a DW uno de sus abogados. Según informes de los medios, se cree que los bienes raíces en Uzbekistán, Rusia, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña estuvieron bajo el control de Usmanov en diferentes momentos.
¿Violaciones de la legislación sobre sanciones?
Si no se puede demostrar ante los tribunales que Usmanov controla la propiedad inmobiliaria en Baviera, el caso sobre presuntas violaciones de la legislación sobre sanciones podría fracasar.
«El acusado habría seguido utilizando una empresa de seguridad para proteger las propiedades que se le pueden atribuir en la Alta Baviera después de su inclusión en la lista de sanciones de la UE. Al pagar a esta empresa, habría violado la prohibición de acceder a fondos congelados. «, así describieron a DW los fiscales de Múnich II el eje principal de sus acusaciones. Sin embargo, primero habría que demostrar que el dinero en las cuentas de las empresas en cuestión es efectivamente dinero de Usmanov, admiten fuentes de las fuerzas del orden.
Los medios de comunicación alemanes, citando sus propias fuentes, informaron que los investigadores están investigando las circunstancias que rodearon la transferencia múltiple de activos de los fideicomisos, primero a la hermana de Usmanov y luego a terceros desconocidos. Podría ser que en este contexto surjan dudas sobre el pago del impuesto sobre donaciones.
Cualquiera que sea el resultado del caso sobre los activos en Alemania atribuidos a Alisher Usmanov, Buckenhofer afirma que las actividades de las fuerzas del orden no habrán sido en vano: «Debería ser un objetivo claro de la policía financiera hacer la vida tan difícil a estas personas que al menos encuentren Alemania poco atractiva como lugar».
DW no recibió respuesta oficial a sus preguntas escritas a los abogados de Alisher Usmanov.
Este artículo fue traducido del alemán.
