Un oligarca ‘villano de James Bond’ que se dice que tiene tiburones en su oficina para intimidar a sus enemigos ha sufrido un allanamiento en su mansión en Ucrania como parte de una amplia campaña anticorrupción.
Ihor Kolomoisky, un señor de la guerra que ayudó al ascenso al poder de Volodymyr Zelensky, fue atacado ayer por el SBU, el servicio de seguridad de Ucrania.
El magnate de 59 años fue fotografiado de pie en su residencia de caza cerca de Dnipro vistiendo chándales y pantuflas mientras los agentes lo confrontaban.
Los investigadores están investigando las afirmaciones de que Kolomoisky malversó alrededor de £ 1 mil millones de dos compañías petroleras donde anteriormente era el accionista mayoritario, dicen los medios ucranianos.
El gobierno ucraniano se apoderó de participaciones en las empresas energéticas, la productora de petróleo Ukrnafta y la refinadora Ukrtatnafta, como parte de los movimientos para consolidar el esfuerzo bélico.
Ihor Kolomoisky aparece en la foto durante la redada de los servicios de seguridad ucranianos en su albergue de Dnipro ayer.
El barón del petróleo, que fue mencionado en los Papeles de Panamá, está acusado de eludir los derechos de aduana para acumular su enorme fortuna, que incluía ser dueño del canal de televisión que lanzó la carrera de comedia de Zelensky.
Respaldó al entonces actor durante su candidatura presidencial de 2019 con su imperio mediático, aunque Zelensky se ha distanciado del empresario multimillonario.
El magnate, que ha sido sancionado por EE. UU., también «lavó 5.500 millones de dólares a través de una maraña de empresas ficticias, comprando fábricas y propiedades comerciales en todo el corazón de EE. UU.», afirma el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Está acusado de encabezar uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia en los EE. UU. y es uno de los mayores propietarios de bienes raíces en el medio oeste de los EE. UU.
Kolomoisky nació en una familia judía en Dnipropetrovsk, Ucrania, cuando era parte de la Unión Soviética.
Después del colapso de la URSS, comenzó a hacer una fortuna importando productos extranjeros y comercializando metales locales en el mercado internacional.
Los investigadores están investigando las afirmaciones de que Kolomoisky malversó alrededor de £ 1 mil millones de dos compañías petroleras donde anteriormente era el accionista mayoritario, dicen los medios ucranianos.
Kolomoisky, un señor de la guerra que ayudó al ascenso al poder de Volodymyr Zelensky, fue atacado ayer por el SBU, el servicio de seguridad de Ucrania.
Presuntamente confiscó antiguos activos estatales y sobornó a jueces y magistrados mientras Rusia luchaba por controlar su floreciente cleptocracia.
El líder despiadado pronto comenzó a cultivar una personalidad temible.
Según Forbes, una vez desplegó «cientos de alborotadores contratados armados con bates de béisbol, barras de hierro, pistolas de gas y balas de goma y motosierras» para tomar por la fuerza una planta siderúrgica.
Una vez se alineó en el vestíbulo de una compañía petrolera que quería expulsar con una fila de ataúdes, y llenó su tanque de tiburones con carnada ensangrentada cuando quería intimidar a los oponentes.
Fue una de las figuras más poderosas de Ucrania en la década de 2010 y supervisó uno de los bancos más grandes del país, PrivatBank.
Después de la Revolución EuroMaidan de 2014, cuando Rusia comenzó a tratar de apoderarse de Ucrania, Kolomoisky comenzó a financiar el regimiento neonazi Azov y se transformó en un feroz defensor de la patria.
Los investigadores están investigando las afirmaciones de que Kolomoisky malversó alrededor de £ 1 mil millones de dos compañías petroleras donde anteriormente era el accionista mayoritario.
Un diplomático estadounidense dijo, según el Espectador: ‘Creo que Kolomoisky es súper peligroso. Fue uno de los primeros oligarcas que empezó a actuar como un señor de la guerra.
Pero surgieron dudas sobre la realidad de sus finanzas y los funcionarios del gobierno descubrieron que faltaban miles de millones en su imperio.
El gobierno se vio obligado a dar un gigantesco rescate de 4.500 millones de libras esterlinas a PrivatBank para evitar su colapso, y pronto encontró dinero escondido en lugares lejanos como Cleveland, Ohio.
Los investigadores dicen que supervisó un esquema de lavado que robó miles de millones de depositantes ucranianos que desconocían.
Los préstamos que fueron declarados públicamente por PrivatBank en realidad estaban siendo redirigidos a entidades en el extranjero que utilizaban compañías ficticias y cuentas en el extranjero.
Kolomoisky juró que cambiaría la suerte de las tierras siderúrgicas del medio oeste de los EE. UU., pero como era de esperar nunca sucedió, sino que utilizó las regiones desprevenidas como el lugar ideal para ocultar su fortuna.
A pesar de su historial de corrupción, el gobierno no lo tocó en gran medida hasta hace poco, debido a su poder y su influencia sobre la milicia.
El magnate de 59 años fue fotografiado de pie en su residencia de campo de caza cerca de Dnipro vistiendo chándales y pantuflas mientras los agentes lo confrontaban.
A pesar de su historial de corrupción, el gobierno no lo tocó en gran medida hasta hace poco.
Pero ahora, las autoridades lo han tomado medidas drásticas como parte de la creciente investigación de corrupción de Zelensky.
La búsqueda se produjo antes de una cumbre clave con la UE y parecía ser parte de un impulso de Kyiv para asegurar a los principales donantes militares y financieros en las capitales europeas y Washington que Ucrania está abordando la corrupción sistémica.
“Estamos llevando a cabo la tarea establecida por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y, al mismo tiempo, asestamos un golpe global al enemigo interno”, anunció Vasyl Maliuk, jefe del servicio de seguridad de Ucrania, SBU.
«Todo criminal que tenga la audacia de dañar a Ucrania, especialmente en condiciones de guerra, debe entender claramente que lo esposaremos».
Las redadas también tuvieron como objetivo al exministro del Interior Arsen Avakov, dijo el líder del partido de Zelensky, David Arakhamia.
Las fuerzas del orden también allanaron oficinas de impuestos en la capital y despidieron a altos funcionarios de aduanas, dijo Arakhamia.
Las autoridades lo han tomado medidas drásticas como parte de la investigación cada vez mayor de Zelensky sobre corrupción (en la foto en 2019)
En la mayor reorganización política desde el lanzamiento del asalto de Moscú a Ucrania, las autoridades despidieron la semana pasada a una docena de altos cargos, incluidos funcionarios de defensa y un alto asistente de la oficina del presidente.
Las redadas del miércoles se produjeron dos días antes de que Zelensky organizara una cumbre con la Unión Europea, que ha pedido reformas para facilitar una integración más profunda.
La SBU también dijo que había descubierto un esquema del jefe de la oficina de impuestos de Kyiv sobre esquemas de fraude ‘multimillonarios’, acusando al funcionario de abusar de una posición de autoridad.
En un discurso a la nación el martes, Zelensky prometió que los funcionarios tomarían más medidas para acabar con la corrupción y dijo que «ya se han tomado todas las medidas necesarias».
‘Las personas en el gobierno que no cumplan con los requisitos básicos del estado y la sociedad no deberían ocupar sus escaños’, dijo.
Zelensky prometió que los funcionarios tomarían más medidas para acabar con la corrupción y dijo que «ya se han tomado todas las medidas necesarias».
La Oficina Estatal de Investigaciones y la Oficina del Fiscal General dijeron el miércoles que habían informado a varios altos funcionarios que estaban siendo investigados por delitos que incluyen malversación de fondos estatales y uso indebido de propiedad estatal.
La semana pasada, el Ministerio de Defensa anunció la renuncia del viceministro Vyacheslav Shapovalov, quien estaba involucrado en el apoyo logístico del ejército.
Esa renuncia se produjo después de que se acusara al ministerio de firmar contratos de alimentos a precios dos o tres veces más altos que las tarifas del mercado para productos básicos.
A pesar de hablar abiertamente sobre la lucha contra la corrupción, el propio Zelensky se ha visto envuelto en escándalos de corrupción en el pasado.
Ahora está trabajando para conseguir respaldo político para Ucrania en un momento crítico del conflicto, cuando las fuerzas rusas afirman haber conquistado nuevos terrenos en la región oriental de Donetsk.
