Al atardecer, un ferry se desliza por las aguas del Cuerno de Oro con la Mezquita de Süleymaniye y la ciudad de Estambul, Turquía, al fondo.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional, una organización internacional de vigilancia dedicada a combatir el lavado de dinero y los flujos de efectivo ilícitos, eliminó el viernes a Turquía de su «lista gris» de países que necesitan un seguimiento especial, otorgando un importante voto de confianza al país en medio de sus esfuerzos de recuperación económica.
«El GAFI acoge con satisfacción el progreso significativo de Turquía en la mejora de su régimen AML/CFT», escribió la organización con sede en París en su último informe, utilizando la ortografía del nombre de su país que utiliza el gobierno turco y el acrónimo de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Afirmó que Turquía había reforzado la eficacia de su régimen ALD/CFT para abordar las «deficiencias» que el GAFI enumeró en su informe de seguimiento de octubre de 2021.
Esas deficiencias incluían preocupaciones del GAFI sobre servicios de transferencia de dinero no registrados, recursos insuficientes dedicados a investigaciones sobre financiación del terrorismo, supuesta participación en la evasión de sanciones, falta de supervisión de sectores de alto riesgo utilizados para el lavado de dinero, como la banca y los bienes raíces, y supervisión insuficiente de organizaciones sin fines de lucro. que podrían utilizarse para la financiación del terrorismo, entre otros.
En su informe de 2021, el GAFI encontró que sectores como la banca, la construcción y el sector inmobiliario en Turquía son vulnerables a la financiación ilícita de grupos sancionados por las Naciones Unidas como el Estado Islámico y Al Qaeda.
La organización de vigilancia concluyó en sus hallazgos de 2024 que Turquía «ya no está sujeta al proceso de monitoreo incrementado del GAFI», pero que «debería continuar trabajando con el GAFI para sostener sus mejoras en su sistema AML/CFT, incluso continuando asegurando su supervisión de las OSFL». [nonprofit organization] «El sector está basado en el riesgo y está en línea con los estándares del GAFI».
El gobierno de Turquía recibió con agrado la noticia y su ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, escribió en la plataforma de redes sociales X: «Lo logramos», junto con un emoji de la bandera turca cuando se anunció la decisión, según una traducción de Google del turco.
El vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, afirmó: «Con este acontecimiento, la confianza de los inversores internacionales en el sistema financiero de nuestro país se ha vuelto aún más fuerte. La decisión tendrá consecuencias extremadamente positivas para el sector financiero y la economía».
El anuncio del GAFI probablemente supondrá un impulso para los esfuerzos de recuperación económica de Turquía después de años de alta inflación, una depreciación de la moneda local y niveles inconsistentes de inversión extranjera.
Mohamed Daoud, líder de práctica industrial de la agencia de calificación Moody’s, describió el impacto positivo que probablemente tendrá la nueva designación.
«La eliminación de Turquía de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce el importante progreso realizado por el gobierno turco y varios sectores económicos en el fortalecimiento de su lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo», dijo Daoud.
«Se espera que este desarrollo mejore la reputación de Turquía a nivel internacional, impulsando potencialmente la inversión extranjera y las relaciones con instituciones europeas y estadounidenses».
