El expresidente estadounidense Donald Trump regresa de un descanso en la Corte Suprema de Nueva York durante su juicio por fraude civil el 6 de noviembre de 2023 en la ciudad de Nueva York.
Adán gris | AFP | Getty images
El organismo de control financiero que supervisa la Organización Trump informó a un juez de Nueva York el miércoles sobre 40 millones de dólares en transferencias de efectivo que no fueron reveladas previamente como se requiere a ese supervisor designado por el tribunal.
Las transacciones incluyeron 29 millones de dólares enviados al expresidente Donald Trump, que utilizó para realizar pagos de impuestos, dijo Barbara Jones, la monitora, al juez Arthur Engoron en una carta presentada en Manhattan. Corte Suprema.
Las otras transferencias fueron por primas de seguros y los 5,6 millones de dólares que Trump depositó en junio como garantía mientras apela un veredicto de un jurado civil a favor de la escritora E. Jean Carroll por abusar sexualmente de ella en la década de 1990 y por difamarla cuando hizo pública su declaración. su acusación cuando estaba en la Casa Blanca.
Jones, que es un juez federal retirado, fue designado en noviembre de 2022 para supervisar los estados financieros de la empresa de Trump como parte de la demanda por fraude empresarial de 250 millones de dólares del fiscal general de Nueva York contra la Organización Trump, el expresidente y sus dos hijos adultos.
Engoron preside el juicio civil en curso por la demanda contra Trump, quien es el claro favorito en la contienda por la nominación presidencial republicana de 2024.
Jones, en su informe del miércoles, señaló que, según un protocolo que estableció en abril, Trump, su empresa y los demás acusados deben informarle cuando realicen transferencias fuera del fideicomiso de Trump que tengan un «valor agregado superior a 5 millones de dólares».
Una revisión de los extractos bancarios desde enero muestra que hubo «tres transferencias de efectivo que superaron los 5 millones de dólares cada una, por un total aproximado de 40 millones de dólares», escribió.
«Hemos discutido con los demandados por qué estas transacciones no fueron reveladas previamente», escribió Jones a Engoron.
«Y ahora he aclarado (y los demandados han aceptado) que todas las transferencias de activos fuera del [Trump] Se debe declarar el fideicomiso que supere los 5 millones de dólares», añadió Jones, enfatizando la palabra «todos» en cursiva.
Durante la primera semana del juicio por fraude a Trump, Engoron ordenó que para cada una de las entidades financieras de Trump involucradas en la demanda, los acusados »deberán notificar al Monitor con anticipación» de «cualquier transferencia anticipada de activos o pasivos a cualquier otra entidad».
El abogado de Trump, Christopher Kise, dijo a CNBC en un correo electrónico el miércoles: «Como antes, el informe confirma que los acusados continúan cooperando con el monitor y cumpliendo con la orden judicial».
«Tampoco como antes, el informe no contiene ninguna mención de actividad sospechosa o fraude real o sospechado, porque no existe ninguno», dijo Kise.
La declaración de Kise hizo referencia al último informe regular de Jones al juez, que envió en agosto.
En esa carta anterior, Jones notificó a Engoron sobre lo que describió como problemas de falta de integridad e inconsistencia en ciertas divulgaciones a prestamistas y otros por parte de la Organización Trump.
Ella dijo en ese momento que Trump y la compañía defendieron sus prácticas en las áreas que le preocupaban, pero señaló que también habían acordado cambiar la forma en que le revelaban información dadas sus afirmaciones.
En la nueva carta del miércoles, Jones escribió que desde entonces, los demandados «han tomado medidas para revelar los préstamos entre compañías omitidos en la divulgación anterior, modificaron la divulgación de notas a pie de página con respecto a los pasivos contingentes» y también le han entregado todas las certificaciones anuales y trimestrales recientes que atestiguan la exactitud de los estados financieros.
Una portavoz de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, no hizo comentarios sobre la carta de Jones.
