El logotipo del intercambio de criptomonedas Binance que se muestra en la pantalla de un teléfono.
Jakub Porzycki | NurPhoto a través de Getty Images
de binance La licencia de derivados australianos se canceló a pedido del propio intercambio de cifrado, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones dicho el jueves, después de que el regulador comenzara una «revisión específica de Binance» en Febrero.
A partir del 14 de abril, los clientes de derivados de Binance en Australia no podrán abrir ni aumentar sus posiciones comerciales existentes. Para el 21 de abril, se requerirá que Binance cierre las posiciones comerciales restantes, dijo el regulador.
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«Nuestra revisión específica de estos asuntos está en curso, incluido el enfoque en el alcance de los daños al consumidor», dijo el presidente de ASIC, Joe Longo.
«Tras el reciente compromiso con ASIC, Binance ha optado por seguir un enfoque más centrado en Australia al cerrar el negocio de derivados de Binance Australia», dijo un portavoz de Binance, y agregó que quedaban «aproximadamente 100» clientes de derivados.
El token de intercambio de Binance bajó un poco menos del 0,5% el jueves por la mañana.
El escrutinio regulatorio de Binance se ha incrementado en las últimas semanas y meses. Los problemas de cumplimiento contra el lavado de dinero y de conocimiento de su cliente están en el centro de la extensa queja de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. contra el intercambio de cifrado y su fundador, Changpeng Zhao. La queja detalla cómo las tarifas del comercio de derivados proporcionaron ingresos muy lucrativos para Binance.
La participación de mercado de Binance ha caído un 16% en las últimas semanas, según la firma de investigación Kaiko, aunque sigue siendo el intercambio más dominante del mundo por volumen.
Un problema de cumplimiento aparentemente involuntario condujo a la investigación regulatoria australiana. Binance hace negocios en todo el mundo utilizando una gran cantidad de subsidiarias, incluida Oztures Trading Pty Ltd en Australia.
En febrero, Binance reveló que un «pequeño número» de sus clientes australianos había sido clasificado como «inversores mayoristas», una clasificación comercial para inversores experimentados que les permite acceder a productos financieros más sofisticados. Es una designación que es más o menos análoga a la categoría de «inversionista calificado» en los EE. UU.
Los inversores de alto valor neto de Binance han sido un punto de preocupación para los reguladores de todo el mundo. En los EE. UU., la CFTC acusó a Binance de ofrecer un trato favorable a sus clientes más ricos, ayudándolos a eludir las regulaciones de los EE. UU. mediante el comercio a través de empresas fantasma en el extranjero o redes privadas virtuales.
CNBC informó anteriormente sobre técnicas similares alentadas por el personal y los voluntarios que fueron utilizadas por los clientes de Binance en China continental.
La mayor atención sobre las prácticas de Binance se produce cuando los reguladores de EE. UU. toman medidas enérgicas contra los intercambios centralizados de manera más amplia. La Comisión de Bolsa y Valores advirtió recientemente base de monedas que pronto podría enfrentar posibles cargos por valores.
El principal regulador de valores de Australia ha tenido una relación desafiante con la industria de las criptomonedas en los últimos meses, y ha emprendido acciones de ejecución contra varias empresas que, según alega el regulador, han violado la ley australiana.
«Las entidades del grupo Binance han sido objeto de advertencias regulatorias y acciones de varios reguladores extranjeros», señaló el comunicado de ASIC.
