Un segundo ciudadano ruso de Montreal se declarará culpable en Nueva York de los cargos de conspiración ilegal para enviar tecnología restringida por valor de 13,9 millones de dólares al ejército ruso, según se enteró Global News.
Posteriormente, Rusia utilizó la electrónica restringida y de contrabando en equipos militares que atacaron y mataron a soldados ucranianos durante su invasión ilegal, incluidos helicópteros de ataque rusos Ka-52, tanques de batalla T-72B3 y vehículos aéreos no tripulados (UAV) Orlan-10, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. presunto.
Un abogado que representa a Nikolay Goltsev, de St. Anne de Bellevue en la isla oeste de Montreal, solicitó una audiencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Este de Nueva York (Brooklyn), en la que Goltsev planea presentar un cambio en su declaración, según muestran documentos judiciales. .
Tras su arresto en Nueva York a fines de octubre pasado, Goltsev se declaró inocente de los cargos de haber participado en un complejo plan multinacional para enviar componentes tecnológicos restringidos al Kremlin a través de empresas pantalla y terceros países, mientras participaba en una conspiración de lavado de dinero.
Una solicitud de audiencia de cambio de declaración de culpabilidad es un paso legal en los casos penales estadounidenses que normalmente tiene lugar después de que un acusado negocia y llega a un acuerdo con los fiscales. Luego, las partes llegan a un punto en el que quieren presentar conjuntamente el acuerdo a un juez para su discusión y aprobación.
La esposa de Goltsev, Kristina Puzyreva, ya se declaró culpable este invierno de uno de los siete cargos que enfrentó después de llegar a su propio acuerdo con los fiscales. Admitió haber participado en una conspiración de lavado de dinero que implicaba viajes frecuentes y transferencias de dinero entre Montreal y Nueva York.
En una audiencia separada ante un juez en febrero, una transcripción muestra que Puzyreva admitió su crimen: “Acordé con otros depositar el dinero, el efectivo, en las cuentas bancarias que abrí sabiendo que el efectivo era producto de exportaciones ilegales…. Lo hice sabiendo que era ilegal”.
La rusa canadiense Kristina Puzyreva, de Montreal, se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero y será sentenciada en julio.
Kristina Puzyreva/Bigbookname.com
Puzyreva, una ex empleada de un fabricante y distribuidor de ropa con sede en Montreal, The Thread Collective Inc., que representaba a la marca de ropa Psycho Bunny, será sentenciada el 24 de julio, según indican los registros judiciales.
El acuerdo de culpabilidad de Puzyreva sugiere que recibirá una sentencia de entre 18 y 24 meses de prisión y una multa de 500.000 dólares o más, aunque el juez que preside no está obligado a cumplir ninguna de esas cifras.
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Los detalles propuestos de su sentencia y su admisión de culpabilidad se describieron en un documento judicial y en una transcripción obtenida por Global News.
Puzyreva perdió su trabajo en Montreal tras su implicación en el caso de Nueva York, confirmó la empresa.
Nikolay Goltsev y Kristina Puzyreva viajaron por el mundo durante los últimos años, incluido este viaje a Milán, mientras supuestamente trabajaban en acuerdos para enviar ilegalmente productos electrónicos restringidos a contratistas militares rusos.
La próxima audiencia de Goltsev se produce cuando los fiscales estadounidenses también revelaron que han incautado otros 650.000 dólares en presuntos ingresos del crimen de miembros de la conspiración. Tienen la intención de solicitar órdenes judiciales para que Goltsev y sus otros socios en el supuesto plan decomisen este dinero. Los fiscales habían confiscado previamente 2 millones de dólares.
Utilizando alias como “Nick Stevens” o “Gio Ross”, Goltsev y otros miembros de la supuesta conspiración fueron acusados de comprar componentes electrónicos de fabricantes y distribuidores estadounidenses utilizando empresas fachada identificadas como SH Brothers y SN Electronics.
Hicieron arreglos para que las empresas de entrega los enviaran a ubicaciones en Brooklyn.
Luego, Goltsev y otros miembros de la conspiración supuestamente reempaquetaron y reenviaron los artículos a una variedad de corporaciones fantasma ubicadas en terceros países, incluidos Turquía, Hong Kong, India, China y los Emiratos Árabes Unidos.
Desde allí, los intermediarios los desviaron ilegalmente a contratistas militares rusos, alegaron los fiscales.
Otros sistemas militares rusos encontrados con componentes restringidos en su interior supuestamente incluían el sistema de misiles guiados multipropósito ligero Izdeliye 305E y los sistemas de contramisiles aerotransportados Vitebsk L370.
Algunos de los componentes exportados ilegalmente también se encontraron dentro de lo que los documentos judiciales describieron como el complejo de reconocimiento de radio Torn-MDM, el complejo de guerra electrónica RB-301B “Borisoglebsk-2”.
Los fiscales estadounidenses alegaron que Goltsev y otros coacusados estaban haciendo negocios, mientras que Puzyreva operaba numerosas cuentas bancarias y realizaba transacciones financieras para llevar a cabo su plan.
Puzyreva se jactaba en mensajes de texto intercambiados con su marido, obtenidos por investigadores estadounidenses, de las grandes sumas de dinero que estaban ganando con su plan de contrabando de productos electrónicos.
Kristina Puzyreva y Nikolay Goltsev vivían en esta casa en St. Anne de Bellevue, propiedad de Goltsev, antes de sus arrestos en la ciudad de Nueva York el otoño pasado.
Noticias globales / Andrew McIntosh
En una carta al tribunal, el abogado de Puzyreva solicitó una audiencia de sentencia acelerada.
Su abogado, Jeff Chabrowe, dijo que un informe de sentencia preparado sobre su caso destacaba que “la Sra. Puzyreva se crió en un hogar con un nivel extremo de violencia física por parte de su padre, y que su coacusado/marido Nikolay Goltsev la controló obsesivamente en los años posteriores a su matrimonio.
matrimonio, sobre todo en los últimos años”.
«Todos estos son factores que bien podrían ser relevantes para una sentencia de variación y tal vez incluso para el tiempo cumplido», añadió Chabrowe.
Puzyreva se enfrenta a la deportación de Estados Unidos, tras su liberación de prisión, le ha dicho un juez.
El FBI, el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la unidad de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional investigaron el caso.
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