Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, habla durante una nueva conferencia en la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) en Nueva York, EE. UU., el martes 13 de diciembre de 2022.
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Los fiscales federales respaldaron los planes para permitir que dos exlugartenientes de Sam Bankman-Fried, Gary Wang y Caroline Ellison, paguen la fianza después de que ambos se declararan culpables de apoyar un fraude multimillonario presuntamente perpetrado por el exdirector ejecutivo de FTX, Bankman-Fried, según muestran los documentos judiciales.
Gary Wang fue el director de tecnología de FTX. Caroline Ellison fue codirectora ejecutiva de Alameda Research, la empresa de comercio de criptomonedas de Bankman-Fried.
Wang y Ellison tendrían que pagar una fianza de 250.000 dólares cada uno, entregar sus pasaportes y restringir sus viajes a los Estados Unidos continentales.
A cambio, la pareja reconoció su papel en el apoyo a un fraude de 8.000 millones de dólares que dejó a millones de clientes sin sus inversiones y desestabilizó la criptoindustria.
Los fiscales no se opondrán a las condiciones de la fianza, pero no está claro si un juez las aprobará.
Los abogados de Ellison y Wang no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En una declaración anterior, el abogado de Wang, Ilan Graff, socio de Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson, dijo que «Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador».
Además de admitir su complicidad en el colapso de FTX, Wang y Ellison firmaron órdenes de consentimiento con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, una concesión civil que Bankman-Fried aún no ha hecho. Wang y Ellison también llegaron a un acuerdo por separado con la Comisión de Bolsa y Valores.
Wang, de 29 años, y Ellison, de 28, se declararon culpables de cargos de fraude derivados de sus posiciones de liderazgo en FTX y Alameda, respectivamente. Firmaron sus acuerdos en la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan el lunes.
Aún no se ha revelado si Bankman-Fried, de 30 años, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía. En una declaración pregrabada el miércoles por la noche, el fiscal federal Damian Williams dijo que el exdirector ejecutivo de FTX acusado había sido puesto bajo custodia del FBI después de un caótico proceso de extradición en Bahamas.
Bankman-Fried comparecerá ante un juez el jueves.
Barbara Fried, la madre del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, llega para sus audiencias de lectura de cargos y fianza en el Tribunal Federal de Manhattan el 22 de diciembre de 2022 en la ciudad de Nueva York.
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El colapso de FTX se precipitó cuando informes de CoinDesk reveló una posición altamente concentrada en monedas FTT autoemitidas, que el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, usó como garantía para miles de millones en criptopréstamos. Binance, un intercambio rival, anunció que vendería su participación en FTT, lo que provocó un retiro masivo de fondos. La empresa congeló activos y se declaró en quiebra días después. Los cargos de la SEC y la CFTC indicaron que FTX había mezclado los fondos de los clientes con Alameda Research y que se habían perdido miles de millones en depósitos de clientes en el camino.
