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Estados Unidos agrega a la ‘criptoreina’ búlgara-alemana a la lista de los más buscados por fraude masivo

Estados Unidos agrega a la 'criptoreina' búlgara-alemana a la lista de los más buscados por fraude masivo

Ruja Ignatova, una mujer nacida en Bulgaria que ahora tiene ciudadanía alemana y que desapareció en 2017, ha sido incluida en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Funcionarios estadounidenses dijeron que la buscaban por defraudar a inversores, algunos de ellos ciudadanos estadounidenses, por 4.000 millones de dólares (3.800 millones de euros) al vender una criptomoneda falsa llamada OneCoin.

Conocida como la «criptoreina», Ignatova ha sido acusada de ocho cargos, que incluyen fraude electrónico y fraude de valores por operar OneCoin Ltd., con sede en Bulgaria, como un esquema piramidal. Los fiscales dicen que la compañía ofreció comisiones a los miembros para atraer a otros a comprar una criptomoneda sin valor.

«Ella cronometró su esquema a la perfección, capitalizando la frenética especulación de los primeros días de las criptomonedas», dijo Damian Williams, el principal fiscal federal en Manhattan.

Williams describió a OneCoin como «uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia».

‘El dinero puede comprar muchos amigos’

Ignatova, que nació en Bulgaria, ha estado prófuga durante cinco años, cuando se descubrió que había puesto micrófonos ocultos en el apartamento que pertenecía a su novio estadounidense y se dio cuenta de que él estaba cooperando con el FBI. Abordó un avión de Bulgaria a Grecia y no se la ha vuelto a ver desde entonces.

El FBI ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la captura de Ignatova, dijo Michael Driscoll, subdirector a cargo del FBI en Nueva York.

«Se fue con una enorme cantidad de efectivo», dijo Driscoll en una conferencia de prensa. «El dinero puede comprar muchos amigos, y me imagino que ella se está aprovechando de eso».

El cómplice de Ignatova, el ex abogado corporativo Mark Scott, fue declarado culpable recientemente de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero por un tribunal federal de la ciudad de Nueva York.

es/sms (dpa, Reuters, AFP)



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Publicado por notimundo

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