LOS ÁNGELES/ATLANTA: Las autoridades estadounidenses acusaron a dos ciudadanos chinos de una estafa de criptomonedas que lavó al menos 73 millones de dólares de víctimas defraudadas, dijo el Departamento de Justicia el viernes (16 de mayo).
Funcionarios estadounidenses arrestaron a Yicheng Zhang en Los Ángeles el jueves, según una acusación revelada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el distrito central de California ese mismo día. Daren Li, con doble ciudadanía de China y San Cristóbal y Nieves, fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta en abril.
Estados Unidos acusó a los dos de estar involucrados en un tipo de estafa de inversión en criptomonedas conocida como matanza de cerdos, que se ha convertido en una industria global de miles de millones de dólares.
Se alega que los acusados dieron instrucciones a otros conspiradores para que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de empresas fantasma.
Se inducía a las víctimas en línea a depositar dinero en estas cuentas, fondos que luego se lavaban a través de instituciones financieras estadounidenses y se depositaban en cuentas bancarias en las Bahamas.
«Si bien el fraude en los criptomercados adopta muchas formas y se esconde en muchos lugares lejanos, sus perpetradores no están fuera del alcance de la ley», dijo la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Lisa Monaco, en un comunicado.
Li y Zhang están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y de seis cargos de lavado de dinero internacional. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan un máximo de 20 años de prisión por cada cargo, dijo el Departamento de Justicia.