Redacción NM
Dos estafadores que lavaron £ 70 millones estafaron £ 10 millones de un esquema de apoyo al coronavirus del gobierno mientras estaban bajo fianza.
Artem Terzyan, de 38 años, de Rusia y Deivis Grochiatskij, de 44, de Lituania, fueron encarcelados durante 33 años por sus crímenes.
Dirigían una red criminal internacional que utilizaba empresas falsas para mover dinero y limpiar el dinero sucio.
Pero incluso después de ser arrestados, continuaron cometiendo delitos, utilizando firmas falsas para reclamar fácilmente el apoyo de Covid Bounce Back Loans por una suma de £ 10 millones.
Reclamaron hasta £ 50,000 por vez, generando más de £ 10 millones en total. 3,2 millones de libras esterlinas se reclamaron solo a un banco del Reino Unido.
Fotografías de socios desconocidos los mostraban mostrando enormes fajos de dinero en efectivo como parte de la empresa ilícita.
Los detalles de la estafa serán muy vergonzosos para el canciller Rishi Sunak, quien ideó los préstamos para tratar de ayudar a las empresas durante el cierre.
Pero la noticia de la estafa llega solo dos semanas después de que los parlamentarios del Comité de Cuentas Públicas atacaran las medidas del gobierno para detener el abuso del esquema por considerarlo «demasiado poco y demasiado tarde».
La presidenta laborista Meg Hillier dijo que el esquema de préstamo de recuperación «conllevaba riesgos colosales de fraude y error que recién ahora se están volviendo más claros» y que es posible que nunca se paguen 17.000 millones de libras esterlinas.
Artem Terzyan, de 38 años, de Rusia y Deivis Grochiatskij, de 44, de Lituania, han sido encarcelados
Un asociado desconocido, anonimizado por la NCA aquí, abraza una montaña de notas de alto valor.
Fajos de efectivo y libro mayor estilo cuaderno que muestra los detalles de la operación de lavado de dinero
Una caja fuerte recuperada de la redada en las propiedades de dos estafadores encontró esta enorme caja fuerte
Terzyan y Grochiatskij fueron retumbados después de una investigación conjunta de la Agencia Nacional contra el Crimen y la unidad conjunta del Servicio de Policía Metropolitana, la Asociación contra el Crimen Organizado.
Su investigación comenzó en octubre de 2017 cuando los oficiales de vigilancia vieron a un hombre llamado Auriel Zylyfi colocar una gran bolsa de dinero en efectivo en un Audi en una casa de recuento de dinero en el noroeste de Londres.
Un mes después, se vio a otro hombre, Artur Terziu, entregando 40.000 libras esterlinas a Zylyfi en el aparcamiento subterráneo de su apartamento en Hazlemere Court, Hendon. Ambos hombres fueron arrestados y cada uno fue sentenciado a un año de prisión.
Los oficiales de OCP registraron el piso de Zylyfi y confiscaron un libro de contabilidad que detallaba las transacciones de lavado de dinero que superaban los 7 millones de libras esterlinas durante un período de cuatro meses.
Durante los siguientes siete meses, el mismo Audi viajó extensamente por el Reino Unido, deteniéndose brevemente en los parques de camiones y estaciones de servicio para cobrar efectivo antes de regresar a Londres.
Fue conducido regularmente a Munning House en Docklands, East London, donde Terzyan y Grochiatskij vivían en pisos contiguos. En múltiples ocasiones, los oficiales de OCP observaron cómo se llevaban grandes bolsas de dinero en efectivo desde el automóvil hasta Munning House.
También se vio a ambos hombres, junto con otros miembros de su red criminal, abriendo cuentas bancarias en bancos de Londres a nombre de las diversas empresas falsas que habían creado, y luego depositando decenas de miles de libras en esas cuentas a la vez.
El dinero se enviaría de una empresa fantasma a otra en una compleja red de transferencias, antes de enviarse a cuentas internacionales en países como Alemania, República Checa, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Singapur.
El 26 de junio de 2018, los agentes de la OCP arrestaron a Terzyan y Grochiatskij en Munning House y registraron sus apartamentos.
Se incautaron de varios libros de contabilidad escritos a mano con las huellas dactilares de Terzyan, que detallaban las vastas sumas de dinero en efectivo que se estaban lavando.
También se recuperó de su apartamento un teléfono encriptado, tarjetas bancarias y datos de cuentas de las empresas falsas que habían creado.
El ordenador de Grochiatskij fue incautado de su piso. En él, los oficiales encontraron detalles de las cuentas bancarias que la pareja usó para el lavado y varias fotos incriminatorias de sus asociados manejando efectivo en la sala de estar de Grochiatskij.
Otra foto mostraba una caja fuerte que contenía una enorme pila de dinero en efectivo. En la misma foto había un bloc de notas que tenía la dirección de una unidad de negocios cerca de Waterfront Studios en Dock Road.
Los investigadores recuperaron imágenes de CCTV que mostraban a los dos hombres entregando la caja fuerte a la unidad en febrero de 2018. Sin embargo, cuando fue registrada ocho meses después, el dinero ya había sido retirado.
La medición de las dimensiones de la caja fuerte mostró que la cantidad de efectivo que se ve en la foto podría haber sido de hasta £ 3 millones.
Un investigador financiero analizó cientos de cuentas bancarias controladas por Terzyan y Grochiatskij y pudo evidenciar que los hombres habían lavado un total de £ 36 millones en 2017-2018, de los cuales £ 16 millones provenían de depósitos en efectivo.
Además del fraude del plan Covid, continuaron lavando dinero en efectivo utilizando el mismo método que antes mientras estaban bajo fianza.
Entre junio de 2018 y noviembre de 2020, cuando la pareja fue arrestada nuevamente, lavaron otros £ 34 millones, incluidos los £ 10 millones que generaron a partir de las BBL.
Se descubrieron imágenes de grandes cantidades de dinero en efectivo en dispositivos pertenecientes a los delincuentes.
Las imágenes de los socios de la pareja fueron utilizadas en el caso contra ambos en la corte.
Los investigadores creen que la cantidad de efectivo que se ve en esta foto segura podría haber sido de hasta £ 3 millones
Los dos delincuentes lavaron dinero poniendo dinero sucio a través de empresas corruptas
Las imágenes de los paquetes de notas se exhibieron en teléfonos y computadoras portátiles incautadas por la policía.
Terzyan y Grochiatskij fueron acusados cada uno de dos cargos de lavado de dinero, por los cuales fueron declarados culpables luego de un juicio de siete semanas en septiembre de 2021, que solo ahora se puede informar.
A principios de este mes en Kingston Crown Court, Terzyan fue sentenciado a 17 años de prisión y Grochiatskij a 16 años.
Los detalles solo ahora pueden publicarse después del levantamiento de las restricciones de informes que estaban vigentes anteriormente.
Al condenar a los dos hombres, HHJ Shetty señaló que su explotación del esquema BBL jugó un papel en ‘socavar al gobierno y las instituciones financieras’ y que ‘el contribuyente británico se quedará atónito y molesto porque parte de sus contribuciones fiscales ganadas con tanto esfuerzo fue yendo a los bolsillos de los criminales ‘.
Andy Tickner, de Organized Crime Partnership, dijo: “Esta fue una investigación minuciosa y compleja en la que el equipo analizó montones de datos y transacciones financieras.
En última instancia, el caso demostró que estos dos habían construido un sistema sofisticado de lavado de dinero a gran escala que les permitió transferir 70 millones de libras esterlinas en efectivo delictivo fuera del Reino Unido.
Lo hicieron estableciendo cientos de empresas falsas y utilizando una red internacional de delincuentes bajo su control.
Para colmo, robaron más de £ 10 millones de los contribuyentes británicos en lo que se cree que es uno de los fraudes de préstamos recuperables más grandes desde que se introdujo el esquema en 2020.
“Estos hombres y su red desempeñaron un papel vital al permitir que otros delincuentes ocultaran y accedan a sus ganancias ilícitas. La eliminación de este servicio habrá supuesto un duro golpe para los delincuentes organizados en el Reino Unido y en todo el mundo ”.
La investigación financiera de los dos hombres sigue en curso. Hasta ahora, la OCP ha obtenido órdenes de congelación en cuatro cuentas bancarias que contenían alrededor de £ 180,000 en total. De esto, £ 17,000.00 se han perdido, ya que se evaluó como propiedad recuperable.
