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Ex ejecutivo financiero suizo se declara culpable de plan de evasión fiscal que ocultó 60 millones de dólares

Ex ejecutivo financiero suizo se declara culpable de plan de evasión fiscal que ocultó 60 millones de dólares

El edificio de la sede del Servicio de Impuestos Internos en Washington, DC

Chip Somodevilla | Getty Images Noticias | Getty images

WASHINGTON – Un ex ejecutivo financiero suizo se declaró culpable el jueves en un tribunal federal de Nueva York de conspirar para defraudar a Estados Unidos en un esquema de evasión fiscal conocida como la «Solución de Singapur», que ocultó 60 millones de dólares en ingresos y activos en poder de estadounidenses ricos, dijeron los fiscales.

Rolf Schnellmann, 61 años, ex director de Zurich Allied Finance Trust AGayudó a defraudar al Servicio de Impuestos Internos ocultando dinero de clientes contribuyentes estadounidenses en cuentas no declaradas en un banco privado suizo, Privatbank IHAG Zurich AG, entre 2008 y 2014, según la Fiscalía de Manhattan.

En la «Solución de Singapur», Schnellmann y sus colegas conspiraron para transferir más de 60 millones de dólares de cuentas no declaradas en varios países y Hong Kong, y de regreso al banco privado en cuentas recién abiertas bajo una empresa de gestión de activos con sede en Singapur establecida por una empresa. -conspirador.

Schnellmann y los cómplices recibieron grandes honorarios para ayudar en el plan de evasión fiscal, dijeron los fiscales.

Fue arrestado en agosto en Italia y extraditado a Estados Unidos.

Schnellmann se enfrenta a una pena máxima posible de cinco años de prisión cuando sea sentenciado el 19 de julio.

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Written by Redacción NM

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