El edificio de la sede del Servicio de Impuestos Internos en Washington, DC
Chip Somodevilla | Getty Images Noticias | Getty images
WASHINGTON – Un ex ejecutivo financiero suizo se declaró culpable el jueves en un tribunal federal de Nueva York de conspirar para defraudar a Estados Unidos en un esquema de evasión fiscal conocida como la «Solución de Singapur», que ocultó 60 millones de dólares en ingresos y activos en poder de estadounidenses ricos, dijeron los fiscales.
Rolf Schnellmann, 61 años, ex director de Zurich Allied Finance Trust AGayudó a defraudar al Servicio de Impuestos Internos ocultando dinero de clientes contribuyentes estadounidenses en cuentas no declaradas en un banco privado suizo, Privatbank IHAG Zurich AG, entre 2008 y 2014, según la Fiscalía de Manhattan.
En la «Solución de Singapur», Schnellmann y sus colegas conspiraron para transferir más de 60 millones de dólares de cuentas no declaradas en varios países y Hong Kong, y de regreso al banco privado en cuentas recién abiertas bajo una empresa de gestión de activos con sede en Singapur establecida por una empresa. -conspirador.
Schnellmann y los cómplices recibieron grandes honorarios para ayudar en el plan de evasión fiscal, dijeron los fiscales.
Fue arrestado en agosto en Italia y extraditado a Estados Unidos.
Schnellmann se enfrenta a una pena máxima posible de cinco años de prisión cuando sea sentenciado el 19 de julio.
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