Redacción NM
Un hombre del área de Toronto recibió una multa de 100.000 dólares después de que se declarara silenciosamente culpable de posesión y uso fraudulento de miles de monedas falsificadas de 2 dólares después de depositar las falsificaciones en el sistema bancario de Canadá, según se enteró Global News.
Durante una breve comparecencia ante el tribunal en Newmarket el 9 de diciembre de 2022, That Daixiong He, de 69 años, de Richmond Hill, Ontario, admitió que era culpable por el uso de Toonies falsos.
Su declaración se produjo después de que lo sorprendieran inyectando miles de Toonies falsos en el sistema bancario de Canadá al realizar grandes depósitos en varias de sus cuentas personales en BMO, HSBC y RBC.
También hay una segunda persona de interés en este caso que parece haber escapado de un intento de deportación.
Global News no pudo comunicarse con el Sr. He para hacer comentarios. No recibió ninguna pena de prisión, a pesar de que se enfrentaba a una pena máxima de 14 años de cárcel.
El juez del Tribunal General de Ontario, Amit Ghosh, multó al Sr. He con 100.000 dólares después de admitir haber violado dos secciones del Código Penal (452 a y 450 b) por «pronunciar y poseer» monedas falsas de 2 dólares entre el 4 de enero de 2021 y el 12 de noviembre. 2021 “sin justificación o excusa legal”.
Más tarde, la Corona acordó suspender el segundo cargo de posesión de Toonies falsos después de que pagó su multa mediante un giro bancario electrónico, según muestran los registros judiciales.
Su declaración de culpabilidad se produjo después de una investigación realizada por la unidad contra el crimen organizado y grave transnacional de la RCMP en Toronto, dirigida por el superintendente. Ann Koenig, con la participación de Fintrac, la agencia de inteligencia financiera del gobierno federal.
El arresto del Sr. He fue anunciado con fanfarria en mayo de 2022 después de que una avalancha de Toonies falsos comenzara a circular en el Gran Toronto durante el verano de 2020.
Las monedas falsas de 2 dólares en el centro del plan de falsificación se conocieron como “Camel Toe Toonies”. Esto se debe a que los expertos en falsificación detectaron las monedas falsas por los dedos de gran tamaño en la pata derecha del oso polar en las monedas falsas.
La moneda auténtica a la izquierda frente a la falsa a la derecha. Auténtico: Finos detalles de las patas del oso. 2a: La pata del oso polar de la falsificación está deformada y parece dedos de camello.
RCMP
El abogado defensor de Richmond Hill, Thomas Richards, que representó al Sr. He, dijo que su cliente había poseído “una cantidad significativa” de Toonies falsos, sin decir cuántos. Se “despojó” de todos sus Toonies falsos unos meses antes de su arresto, añadió Richards, sin dar más detalles.
Fue entonces cuando Global News conoció detalles no revelados anteriormente de la investigación de la RCMP sobre las acciones de He, incluido cómo se inyectaron hasta 40 mil Toonies falsos en el sistema bancario canadiense simplemente depositándolos en tres bancos del área de Toronto.
La RCMP inició la investigación sobre las monedas falsificadas de dos dólares que circulaban en Toronto en julio de 2021 después de que la Royal Canadian Mint encontrara un alto nivel de falsificaciones cuando tomaron muestras estadísticamente de grandes cajas de monedas para determinar los porcentajes de monedas genuinas versus falsas, según evidencia en el caso.
Después de que los investigadores de la policía obtuvieron varias órdenes de producción para obligar a los bancos a revelar información de cuentas y transacciones, Daixiong He fue identificado como un sospechoso que había realizado múltiples y grandes depósitos bancarios de monedas falsificadas de dos dólares entre el 4 de enero de 2021 y el 12 de noviembre de 2021.
Los investigadores también aprendieron:
El 26 de julio de 2021, depositó 499 monedas de dos dólares en una cuenta de RBC, ubicada en 6021 Steeles Avenue East, Scarborough. La Oficina Nacional Antifalsificación (NACB) de la RCMP confirmó que las monedas eran falsas.
El 2 de octubre de 2021, depositó 500 monedas de dos dólares en una cuenta de HSBC, ubicada en 6025 Steeles Avenue East, Scarborough. La NACB confirmó que esas monedas eran falsas.
El 8 de noviembre de 2021, la RCMP observó que He depositó una gran cantidad de efectivo y 3001 monedas de dos dólares en el RBC ubicado en 6021 Steeles Avenue East, Scarborough, ON. Una vez más, la NACB confirmó que las monedas eran falsas.
El 12 de noviembre de 2021, depositó 500 monedas de dos dólares en una cuenta en BMO ubicada en 1 Spadina Rd, en Richmond Hill, Ontario. Los funcionarios de BMO examinaron esas monedas y las consideraron falsas. Luego, la RCMP inspeccionó las monedas, concluyó que eran falsas y las confiscó.
En el período anterior a que la policía y Mint comenzaran a incautar monedas falsas confirmadas, los investigadores de la RCMP descubrieron que hizo depósitos igualmente grandes de monedas de $2 por un total de aproximadamente $80,000, o alrededor de 40,000 mil Toonies que se sospechaban que eran falsos, lo que lo convierte en el mayor caso de Toonie falso en la historia de Canadá.
Un arresto reciente en Quebec involucra a un hombre acusado de intentar importar ilegalmente más de 26.000 Toonies falsos de China. Ese caso sigue ante el Tribunal de Quebec.
El Sr. He no admitió haber hecho Toonies falsos Camel Toe.
Más bien, admitió que, debido a las circunstancias en las que recibió las monedas, que no fueron reveladas al tribunal, debería haber tenido más cuidado antes de depositarlas y, por lo tanto, fue deliberadamente ciego cuando utilizó el dinero falso.
Cuando se le preguntó si su cliente era miembro de un grupo del crimen organizado, el abogado Thomas Richards respondió: “Puedo decirles que no había información en la divulgación (de las pruebas policiales por parte del fiscal de la Corona) que lo vincularía con el crimen organizado. Era simplemente él”.
Thomas se negó a decir de dónde obtuvo el Sr. He sus Toonies falsos, pero luego agregó: “Había una persona de interés a la que la policía estaba interesada en atribuirle esto. Estaba ilegal en Canadá pero no podía ser expulsado ni deportado porque su pasaporte expiró. Entonces, continuaba operando tal vez de manera criminal dentro de Canadá, algo que la policía sabía, pero la CBSA (Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá) no pudo expulsarlo porque no tenía un documento de viaje válido”.
Thomas se negó a nombrar a esta persona de interés o nacionalidad, pero insistió: «Esa es la verdadera historia».
Richards dijo que esta persona no ha sido acusada, hasta donde él sabe.
“Él es la verdadera historia. Es un criminal conocido”, dijo Richards.
La persona sin estatus legal en Canadá fue detenida por la RCMP y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y se intentó deportarlo. Pero debido a que la persona no tenía pasaporte u otro documento de viaje, y debido a que su país de origen no pudo o no quiso proporcionarle un nuevo documento de viaje de manera oportuna, la CBSA se vio obligada a liberarlo de su custodia. y la persona sigue prófuga dentro de Canadá.
CBSA puede detener a personas sin estatus legal en Canadá por períodos que van desde 48 horas a 30 días para preparar procedimientos de deportación en su contra, pero debe obtener permiso de un tribunal federal de inmigración para extender esa detención.
«Está ahí fuera, la policía sabe que es un criminal, pero no pueden hacer nada», añadió Richards.
Global News preguntó a los Mounties sobre los comentarios del abogado y si había otro sospechoso vinculado al caso falso de Toonie en Toronto que sigue prófugo. Un portavoz de la RCMP no lo negó y dijo: “Sólo en el caso de que una investigación dé lugar a la presentación de cargos penales, la RCMP confirmará la identidad de las personas involucradas. Por lo tanto, no puedo proporcionar más información”.
Richards se negó a compartir más detalles sobre el Sr. He, incluida su ocupación, o la otra persona de interés, diciendo que su cliente tenía «derecho a permanecer mayoritariamente en el anonimato».
La Royal Canadian Mint comenzó a tomar muestras de grandes cajas suministradas por bancos llenas de 1.000 monedas de 2 dólares en el área de Toronto en el verano de 2021 para determinar el alcance de la operación de falsificación. Esto fue mucho después de que los coleccionistas de monedas canadienses se quejaran de un Tsunami de toonies falsificados que aterrizaron en GTA en julio de 2020. Hasta el día de hoy, la Casa de la Moneda se ha negado a revelar públicamente los resultados de sus propios esfuerzos de muestreo de monedas.
Los documentos internos de la Casa de la Moneda obtenidos bajo la Ley de Acceso a la Información muestran que compartió y envió sus hallazgos de muestreo de monedas (el porcentaje de falsificaciones que encontró en cajas de monedas de $1,000) con la RCMP para avanzar en la investigación criminal que condujo a cargos contra Daixiong He.
En 2021, la Royal Canadian Mint estuvo muestreando silenciosamente cajas de 500 monedas de 2 dólares para detectar Toonies falsos y falsificaciones. La Crown Corporation ha mantenido sus resultados en secreto.
Fotografía de la Royal Canadian Mint obtenida por Global News
Los coleccionistas de monedas de la región de Toronto ya estaban haciendo sus propias muestras amateur de las mismas cajas de rollos de monedas Toonie, que se pueden pedir a los bancos. Los entusiastas de la numismática encontraron 5 falsificaciones en cada caja de 500 monedas, una tasa de falsificación del 1%.
La avalancha de Toonies falsos en el GTA, que finalmente se extendió por Canadá y continúa circulando hasta el día de hoy, hizo que la Casa de la Moneda redactara un plan especial para gestionar “una contaminación en el sistema de circulación de monedas”, según un documento de la Casa de la Moneda que describe su provisiones.
La Casa de la Moneda y una entidad llamada Sistema Canadiense de Distribución de Monedas en Circulación incluso tienen una guía de políticas sobre cómo gestionar la “contaminación” del entorno de las monedas en circulación canadiense cuando se detectan monedas falsificadas, revelan los documentos de Acceso a la Información.
Un documento interno de la Casa de la Moneda muestra cómo gestiona la “contaminación” de una moneda falsa en Canadá. Afirma que “la magnitud (tamaño) de la contaminación informa el curso de acción”.
«Los documentos internos de la Royal Canadian Mint sugieren que la corporación federal de la Corona ha acuñado más de mil millones de monedas de 2 dólares entre 1987 y 2020.
Real Casa de la Moneda de Canadá – Documentos ATIP
