Redacción NM
Otro alto ejecutivo se une a tres cofundadores del intercambio de criptomonedas BitMEX y se declaran culpables en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El caso judicial bajo el título US v. Hayes et al. durante dos años, y la gerencia de BitMEX es acusada de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
Según el Wall Street Journal, el lunes, un antiguo jefe de desarrollo comercial de BitMEX, Gregory Dwyer, aceptado su culpabilidad por violar la Ley de Secreto Bancario en los tribunales. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Dwyer pagaría una multa de $150,000.
Como comentó el abogado de Manhattan, Damian Williams, sobre este desarrollo:
“La declaración de hoy refleja que los empleados con autoridad de gestión en los intercambios de criptomonedas, no menos que los fundadores de dichos intercambios, no pueden ignorar deliberadamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario”.
Todos los fundadores que mencionan a Williams ya se han declarado culpables anteriormente. El ex director ejecutivo Arthur Hayes y uno de los cofundadores, Ben Delo, admitieron su culpabilidad el 24 de febrero de 2022, mientras que el tercer cofundador, Samuel Reed, se declaró culpable dos semanas después.
Hayes fue sentenciado a dos años de libertad condicional, Delo recibió 30 meses de libertad condicional y Reed se enfrentó hasta cinco años de prisión. Solo Reed acordó pagar una multa de $ 10 millones; la misma suma seria pagada conjuntamente por Hayes y Delo.
Los cargos contra un trío de cofundadores de BitMEX y Dwyer se presentaron en 2020. Los fiscales acusaron al intercambio incorporado en Seychelles de retiro falso del mercado estadounidense, ya que no se esforzó lo suficiente para evitar que los usuarios estadounidenses se registraran. Además, BitMEX había sido acusado de operar como una plataforma de lavado de dinero, sin los protocolos necesarios contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC).
