Redacción NM
Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador del criptoexchange FTX, compareció ante un tribunal estadounidense en Nueva York para enfrentarse a ocho cargos de fraude y conspiración.
Un juez lo liberó con una fianza de 250 millones de dólares (375 millones de dólares australianos) en su primera aparición en suelo estadounidense desde su arresto la semana pasada en las Bahamas.
El juez aceptó un paquete de fianza propuesto por los fiscales federales y los abogados de Bankman-Fried que también requiere que el ex rey de las criptomonedas tenga un brazalete de monitoreo electrónico y esté bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California.
Ya ha entregado su pasaporte.
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El juez dijo que Bankman-Fried sería procesado por los cargos de que robó miles de millones de dólares de los clientes de su plataforma de comercio de criptomonedas en una fecha futura.
Bankman-Fried fue escoltado a la sala del tribunal por un alguacil de los EE. UU., que vestía una chaqueta azul marino y una camisa blanca abotonada. El sonido de los grilletes alrededor de sus tobillos se escuchaba mientras caminaba hacia su asiento en la mesa de la defensa.
Sus padres, profesores de derecho en la Universidad de Stanford, estaban sentados en la tercera fila detrás de él.
Bankman-Fried habló una vez durante la audiencia cuando el juez magistrado Gabriel Gorenstein le preguntó si entendía las consecuencias que enfrentaría si no salía bajo fianza, diciendo: "Sí."
Otras condiciones de la fianza incluyen el tratamiento de salud mental, la entrega de cualquier arma de fuego y la prohibición de abrir nuevas líneas de crédito, negocios o realizar transacciones de más de $ 1000 sin la aprobación del gobierno.
El juez dijo que Bankman-Fried tiene "suficiente notoriedad" para evitar que alguien se comprometa con él en negocios.
"Bankman-Fried perpetró un fraude de proporciones épicas," dijo el fiscal Nicolás Roos.
Roos dijo que la evidencia contra Bankman-Fried incluye múltiples testigos que cooperaron, el testimonio de otros empleados de las empresas y mensajes encriptados.
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El miércoles, dos altos ejecutivos asociados con el criptoexchange FTX colapsado se declararon culpables de múltiples cargos penales y están cooperando con los fiscales federales, según registros judiciales abiertos. Además, la pareja enfrenta cargos de fraude civil de la Comisión de Bolsa y Valores que se anunciaron el miércoles por la noche.
Gary Wang, cofundador de FTX, y Caroline Ellison, quien se desempeñó como directora ejecutiva del fondo de cobertura Alameda Research, se declararon culpables de múltiples cargos de conspiración y fraude por sus roles en el esquema de fraude que condujo al colapso de la cripto- plataforma de negocios.
Bankman-Fried fue extraditado a Estados Unidos el miércoles por la noche, confirmó el fiscal general de Bahamas, el senador Ryan Pinder. El canciller de Bahamas firmó una orden de entrega que permite su extradición a Estados Unidos, confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahamas en un comunicado.
Los fiscales alegan que Bankman-Fried se involucró en múltiples esquemas fraudulentos. Entre ellos, alegan que Bankman-Fried robó dinero de los clientes de FTX para apoyar a Alameda, realizó inversiones en otras empresas, compró bienes inmuebles de lujo y donó decenas de millones de dólares a campañas políticas.
Si es declarado culpable de los ocho cargos de fraude y conspiración, podría enfrentar cadena perpetua.
FTX y su casa comercial hermana, Alameda, se declararon en bancarrota el mes pasado después de que los inversores se apresuraran a retirar sus depósitos de la bolsa, lo que provocó una crisis de liquidez.
En las semanas posteriores a su quiebra, el nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray III, declaró públicamente que los fondos de los clientes depositados en el sitio de FTX se mezclaron con los fondos de Alameda, que realizó una serie de apuestas especulativas de alto riesgo. Ray describió la situación en las dos empresas como "desfalco a la antigua" a manos de un pequeño grupo de "individuos extremadamente inexpertos y poco sofisticados."
