Los fiscales franceses dijeron el lunes que han puesto a una mujer ucraniana vinculada al gobernador del Banco Central del Líbano bajo investigación formal como parte de una investigación transfronteriza sobre un presunto fraude en detrimento del Estado libanés, informa Reuters.
Anna Kosakova, con quien el gobernador del Banco Central, Riad Salameh, tiene una hija, según un certificado de nacimiento visto por Reuterses sospechoso de lavado de dinero agravado, dijo un portavoz de la oficina de París de la Fiscalía Nacional Financiera.
Kosakova, a quien se notificó sobre los cargos preliminares el 14 de junio, tuvo que entregar su pasaporte y se le ordenó que no saliera de Francia, dijo el portavoz, confirmando un informe del diario en línea francés, Mediapart.
Un abogado de Kosakova dijo que él y su cliente «reaccionarían muy pronto» a las decisiones de los fiscales franceses.
Salameh, que no ha sido nombrado sospechoso por los fiscales franceses pero a quien se le incautaron algunos de sus activos inmobiliarios en Francia como parte de la investigación, no respondió a un mensaje en busca de comentarios.
Un abogado francés de Salameh, Pierre-Olivier Sur, dijo que la decisión de junio sobre Kosakova «no cambia nada». Dijo que estaban esperando que un tribunal francés escuchara su impugnación de las incautaciones de propiedad.
La investigación francesa es parte de los esfuerzos coordinados de los fiscales en el Líbano, así como en Suiza, Alemania, Luxemburgo y Liechtenstein para determinar si Salameh usó su puesto en el Banco Central, conocido como Banque du Liban (BDL), para malversar cientos de millones. de dólares en fondos públicos.
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Las autoridades suizas sospechan que Salameh, junto con un hermano, Raja Salameh, pueden haber tomado ilegalmente más de $ 300 millones de BDL entre 2002 y 2015, lavando parte del dinero en Suiza, según documentos judiciales suizos vistos por Reuters.
En una entrevista con Reuters en noviembre del año pasado, Riad Salameh negó haber actuado mal y dijo que no se desviaron fondos públicos libaneses ni BDL. Una persona cercana a Raja Salameh se negó a comentar.
En Alemania, los fiscales dijeron que estaban investigando la posibilidad de que algunos de los fondos identificados por las autoridades suizas se usaran para adquirir activos inmobiliarios, especialmente en Munich.
Por su parte, los fiscales franceses están tratando de determinar si los hermanos Salameh utilizaron parte de esos fondos para adquirir bienes raíces en Francia, incluida parte de un edificio en los Campos Elíseos, según personas familiarizadas con la investigación.
En la entrevista con Reuters, Riad Salameh ha dicho que compró activos inmobiliarios con su propio dinero, ganado cuando trabajaba como banquero de inversión. Interrogado por investigadores franceses el año pasado sobre las adquisiciones, Raja Salameh negó haber actuado mal.
El edificio de los Campos Elíseos ha llamado la atención de los fiscales tanto en Francia como en el Líbano porque, según los registros de la empresa y los contratos de arrendamiento vistos por Reutersalberga un centro de negocios gestionado por Kosakova, parte del cual fue alquilado por el Banco Central del Líbano.
