- En 2019, Binance adquirió una participación del 20% en el colapsado FTX en un acuerdo con Sam Bankman-Fried.
- En 2021, Binance y FTX llegaron a un acuerdo en el que FTX recompró la participación, por un valor de 1.760 millones de dólares en FTT, BNB y BUSD.
- La transferencia fue realizada por Alameda Research, que en ese momento era insolvente y no podía afrontar la transacción.
FTX ha presentado una demanda contra Binance y su cofundador y ex director ejecutivo Changpeng “CZ” Zhao para reclamar 1.760 millones de dólares por una supuesta transferencia fraudulenta.
Una presentación del 10 de noviembre afirmaba que Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, transfirió de manera fraudulenta «al menos 1,760 millones de dólares» a Binance y a los ejecutivos de Binance en julio de 2021.
En marzo, Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años de prisión por defraudar a los clientes.
Según el expediente, la transferencia fue parte de un acuerdo de recompra entre binance y ftx y no debería haber ocurrido. La presentación afirma que en noviembre de 2019, Binance adquirió una participación del 20% en FTX con más de un millón en el token BNB de Binance en un acuerdo con Bankman-Fried.
Alrededor de febrero de 2020, Binance adquirió otro 18,4% de WRS, una empresa que agrupa a Bankman-Fried con sede en EE. UU. Sin embargo, en julio de 2021, las dos partes llegaron a un acuerdo en el que FTX recompró todas las participaciones de Binance y sus ejecutivos en FTX y WRS.
Esto ascendió a alrededor de $1,76 mil millones en el token FTT de FTX, BNB y BUSD (la moneda estable de Binance), que fue financiado por la empresa hermana de FTX, Alameda Research.
No pude costear la transacción
Según la presentación, la transferencia fue fraudulenta porque Alameda era insolvente en ese momento y no podía afrontar la transacción. Según el testimonio de Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, Alameda gastó alrededor de «mil millones de dólares del capital de FTX Trading recibido de los depositantes para financiar la recompra».
En septiembre, Ellison fue sentenciado a 24 meses de prisión por su papel en el colapso de FTX.
Después de la recompra, el 6 de noviembre de 2022, se dice que Zhao “envió una serie de tweets falsos, engañosos y fraudulentos que fueron calculados maliciosamente para destruir a su rival FTX, con un desprecio imprudente por el daño que sufrirían los clientes y acreedores de FTX. .”
Como resultado, “los tweets falsos de Zhao desencadenaron una avalancha predecible de retiros en FTX: la proverbial corrida bancaria que Zhao sabía que causaría el colapso de FTX”, según el documento.
