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‘Grandes noticias en la política global de cifrado’ a medida que el GAFI avanza hacia octubre

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'Grandes noticias en la política global de cifrado' a medida que el GAFI avanza hacia octubre


Fuente: Adobe / weyo

Menos de la mitad de los países que se adhieren a Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo han implementado los protocolos de vigilancia del sector criptográfico del organismo, pero el organismo aún no parece demasiado preocupado y tiene como objetivo analizar esto con más detalle en octubre de 2021.

El GAFI completó su última sesión plenaria hoy y remarcó en un comunicado oficial que había completado su segunda revisión de 12 meses de la implementación de sus estándares revisados ​​sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como los intercambios de cifrado.

Los autores del informe concluyeron que «muchas jurisdicciones han continuado avanzando en la implementación de estas revisiones», que se introdujeron en 2019. El GAFI dijo que 58 de las 128 jurisdicciones informantes autoinformaron la implementación de los estándares revisados ​​del GAFI, aunque este número incluyó a seis naciones que han prohibido por completo que los intercambios de cifrado operen en sus territorios.

El sector privado, agregó, ha “avanzado en el desarrollo de soluciones tecnológicas para permitir la implementación de la tan difamada Regla de Viaje.

Pero el cuerpo concedió:

“La mayoría de jurisdicciones aún no han implementado los requisitos del GAFI. Esto desincentiva una mayor inversión en las soluciones tecnológicas y la infraestructura de cumplimiento necesarias «.

Y afirmó que estas «brechas en la implementación» significaban que el mundo aún estaba muy lejos de introducir «salvaguardas globales para prevenir el uso indebido de los VASP para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo».

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El cuerpo concluyó:

«La falta de regulación o implementación de la regulación en las jurisdicciones puede permitir el uso indebido continuo de activos virtuales a través del arbitraje jurisdiccional».

En una conferencia de prensa, el presidente del GAFI, Marcus Pleyer, pareció relativamente indiferente y sugirió que la próxima sesión plenaria, programada para octubre de 2021, trataría el asunto con más detalle.

Pleyer habló después de revelar que Malta, una base para algunas empresas relacionadas con la criptografía, había sido incluida en la lista gris del GAFI. La última es una lista de naciones que, según afirma el GAFI, deberían incluirse bajo medidas de «mayor seguimiento». Se instruye a los países de la lista gris a trabajar de manera proactiva con el GAFI «para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación».

Malta, que fue incluida en la lista junto con Tahití, Filipinas, Sudán del Sur, alberga una «gran cantidad de problemas graves», dijo el jefe del GAFI, incluidos «problemas de lavado de dinero», «empresas fantasma anónimas» y enlaces al «crimen organizado grave».

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Un periodista le preguntó a Pleyer si la decisión de colocar a Malta en la lista tenía algo que ver con la regulación de las criptomonedas (o la falta de ella). Pero el jefe del GAFI respondió negativamente, en su lugar, declaró que el plenario de octubre trataría la vigilancia de las criptomonedas con más detalle.

Afirmó que el GAFI estaba «ahora ayudando a los países y al sector privado a implementar» los estándares que emitió en 2019 y que «emitiría una guía en octubre», confirmando que los problemas relacionados con la policía de cifrado «no eran un problema» para Malta en esta etapa. .

En la industria de la criptografía, muchos dieron la bienvenida a la noticia y señalaron que el «volumen de comentarios» que el GAFI había recibido sobre los documentos de consulta había obligado al organismo a dar una patada en el camino.

Hubo una respuesta más cautelosa por parte de Estados Unidos. Asociación Blockchain, sin embargo, que llamada la demora es una «victoria, pero pequeña». Afirmó que uno de sus «problemas» con la guía incluía asuntos relacionados con el prometido descentralizado (DeFi), explicando:

«El GAFI intenta abordar la actividad ilícita en el ecosistema DeFi al expandir las obligaciones de cumplimiento de los VASP a cualquier individuo o entidad que obtenga ganancias ‘ya sean ganancias directas o indirectas’ de un protocolo DeFi».

Pero, afirmó la asociación, este enfoque «no era viable» ya que «impone obligaciones regulatorias a las personas y entidades que, debido a la naturaleza descentralizada del protocolo, tienen un control limitado sobre cómo se accede o se utiliza el protocolo».

La asociación concluyó que recomendó al GAFI «retrasar la implementación» de su «enfoque equivocado durante un año», lo que permitiría a «las partes interesadas y reguladores de la industria» desarrollar un nuevo enfoque «que realmente ayudará a los reguladores a cumplir su misión».

Agregó que «continuará trabajando» con el Tesoro estadounidense en «opciones alternativas para mitigar los riesgos ALD / CFT».
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