Redacción NM
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El hermano del gobernador del banco central de Líbano compareció el jueves en una audiencia en Beirut con investigadores europeos para investigar si los hermanos malversaron y lavaron cientos de millones de dólares en fondos públicos durante más de una década, dijo una fuente judicial.
El gobernador Riad Salameh está siendo investigado junto con su hermano Raja en el Líbano y en al menos cinco países europeos por supuestamente tomar más de $ 300 millones del banco central mediante el cobro de comisiones como tarifa de los compradores de bonos y luego transferir los fondos a Forry Associates, propiedad de Raja. .
Los hermanos niegan haber actuado mal.
En una sesión de casi cinco horas en la que se le preguntó a Raja sobre la riqueza de su hermano, les dijo a los investigadores que Forry era de su propiedad. Dijo que $ 155 millones en fondos que acumuló provinieron de ganancias de inversión obtenidas durante diez años de intereses acumulados y transacciones de divisas.
El gobernador, de 72 años, negó previamente la malversación de fondos y dijo que las comisiones recaudadas no eran fondos públicos.
Según documentos judiciales franceses vistos por Reuters, los fiscales franceses dicen que el dinero de Forry se usó para realizar «numerosas» compras de bienes raíces en Europa y el Reino Unido.
Los documentos dicen que los fiscales sospechan que Riad usó documentos bancarios falsos a nombre de Raja para encubrir fuentes ilícitas de riqueza.
Investigadores europeos interrogaron al gobernador en Beirut durante dos días en marzo sobre los vínculos del banco central con Forry, sus activos en el extranjero, el origen de su riqueza y las transferencias que hizo a asociados y familiares.
Los investigadores europeos también están programados para interrogar el viernes al ministro de finanzas interino, Youssef el-Khalil, quien aún se desempeña como jefe de operaciones financieras del banco central.
Los fiscales franceses informaron a Riad que tienen la intención de presentar cargos de fraude y lavado de dinero con agravantes durante una audiencia prevista en Francia el 16 de mayo.
La primavera pasada, Raja estuvo bajo custodia libanesa durante casi dos meses por cargos de «complicidad en enriquecimiento ilícito» que también involucraba a su hermano.
Raja fue puesto en libertad con una fianza récord de 100.000 millones de libras libanesas, o alrededor de 3,7 millones de dólares al tipo de cambio del mercado en ese momento.
(Reuters)
