- India emite avisos de causa justificada a Binance, Kucoin y otros por violaciones de la PMLA.
- El Ministerio de Finanzas insta a bloquear las URL de las bolsas extraterritoriales que operan ilegalmente en la India.
- El impuesto del 1% sobre los intercambios locales lleva a entre 3 y 5 millones de usuarios indios a migrar a plataformas extraterritoriales.
En una medida decisiva, el Ministerio de Finanzas de la India ha emitido avisos de cumplimiento de causa justificada a nueve importantes bolsas de criptomonedas extraterritoriales, incluidos gigantes de la industria como binanceHuobi y Kucoin. El gobierno acusa a estas plataformas de operar ilegalmente dentro de las fronteras del país sin cumplir con las leyes locales de lavado de dinero.
Este desarrollo marca un paso significativo en los esfuerzos de la India para regular la industria de la criptografía, con un enfoque en hacer cumplir la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002.
Avisos de cumplimiento y bloqueo de URL
El Ministerio de Finanzas de la India envió avisos de cumplimiento a nueve actores importantes, a saber, Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, bittrexPuerta.io, marca de bitsMEXC Global y Bitfinex. Los nueve fueron acusados de presunta violación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA).
Los avisos exigen una explicación por su incumplimiento de la normativa establecida. Al mismo tiempo, el ministerio instó al Ministerio de Tecnología de la Información a bloquear las URL de estos intercambios, citando sus operaciones ilegales dentro del país.
Esta medida subraya el compromiso de la India de someter los intercambios de cifrado extraterritoriales a supervisión regulatoria, lo que indica un cambio significativo en el enfoque del país hacia el monitoreo y control de las transacciones de activos digitales. La falta de un plazo específico o consecuencias en los avisos emitidos deja en suspenso a la comunidad criptográfica y a los intercambios en cuestión, con implicaciones potencialmente de gran alcance para sus operaciones en el mercado indio.
Unidad de Inteligencia Financiera-India (FIU-IND)
El Ministerio de Finanzas de la India enfatiza la necesidad de que los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA) se registren en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND). Esto incluye actividades como el intercambio entre activos digitales virtuales y monedas fiduciarias, con obligaciones que van más allá de la presencia física en la India.
Si bien 31 proveedores de servicios se han registrado en la UIF-IND, el ministerio señala que varias entidades extraterritoriales que prestan servicios a una importante base de usuarios indios no han cumplido con los marcos contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
La implementación de un impuesto del 1% sobre las transacciones criptográficas en la India en los intercambios locales ha provocado una notable migración de usuarios a plataformas extranjeras. Entre febrero y julio de 2022, entre tres y cinco millones de usuarios indios pasaron a intercambios extraterritoriales, lo que provocó una posible pérdida de ingresos para el gobierno. Un único intercambio extraterritorial informó un aumento en las inscripciones luego de la implementación del impuesto, lo que destaca el impacto de las medidas regulatorias en el comportamiento de los usuarios.
