Personas dentro de las oficinas de JP Morgan Chase en la ciudad de Nueva York.
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Un federal de Nueva York juez el lunes dictaminó que las Islas Vírgenes de EE. UU. y las mujeres que acusan al difunto inversionista Jeffrey Epstein de abuso sexual pueden proceder con demandas alegando que se benefició a sabiendas de participar en el esquema de tráfico sexual de Epstein.
Además, la jjuez permitió partes de una demanda separada y similar de los acusadores de Epstein contra incluida la afirmación de que ese banco también se benefició a sabiendas.
El fallo de cuatro páginas del juez de distrito de Manhattan, Jed Rakoff, se produjo en respuesta a las mociones de JPMorgan y Deutsche Bank para desestimar las tres demandas.
Si bien Rakoff acordó desestimar múltiples cargos de cada uno de los casos, permitió que los otros cargos explosivos permanecieran y se dirigieran hacia el juicio. El juez escribió que emitiría una opinión explicando las razones de sus decisiones «en su momento».
Epstein, quien se suicidó en una cárcel de Manhattan en 2019 mientras esperaba juicio por cargos penales federales de tráfico sexual de niños, fue cliente de JPMorgan desde 1998 hasta 2013.
Los últimos cinco años de esa relación se produjeron después de que se declarara culpable en Florida de solicitar una prostitución menor de edad. En una audiencia judicial el jueves ante Rakoff, un abogado de las Islas Vírgenes dijo que el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, «sabía en 2008 que su cliente multimillonario era un traficante de sexo,» un reclamo disputado por un abogado del banco.
Deutsche Bank aceptó a Epstein como cliente en 2013 y lo mantuvo como tal incluso después de que los empleados denunciaran que 40 niñas menores de edad presentaban denuncias de agresión sexual contra él. El banco pagó a los reguladores bancarios de Nueva York una multa de 150 millones de dólares por sus tratos con él.
Brad Edwards, el abogado de Edwards Pottinger que representa a los acusadores de abuso de Epstein, calificó los fallos el lunes. «una victoria monumental para los cientos de sobrevivientes del esquema de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y los sobrevivientes de abuso sexual en general, quienes pueden estar tranquilos sabiendo que ningún individuo o institución está por encima de la responsabilidad».
“La operación de tráfico sexual de Epstein fue imposible sin la ayuda de JPMorgan Chase y, más tarde, de Deutsche Bank”, dijo Edwards. «Y le aseguramos al público que no dejaremos piedra sin remover en nuestra búsqueda de justicia para las muchas víctimas que merecían algo mejor de parte de una de las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos».
En el caso contra JPMorgan presentado por una mujer que demandó en nombre de otras víctimas de Epstein, Rakoff sostuvo la afirmación de que el banco «se benefició a sabiendas de participar en una empresa de tráfico sexual» dirigida por su cliente Epstein.
El juez también dijo que los acusadores podrían presentar reclamos de que JPMorgan «negligentemente no ejerció un cuidado razonable para evitar daños físicos», que el banco no ejerció un cuidado razonable al proporcionar servicios bancarios no rutinarios para Epstein, y que el banco obstruyó la ejecución de la Ley de Tráfico. Ley de Protección a las Víctimas.
Rakoff sostuvo las mismas afirmaciones en la demanda separada de los acusadores contra Deutsche Bank.
En la demanda de las Islas Vírgenes, el juez sostuvo la afirmación del gobierno de que JPMorgan se benefició de participar en el tráfico sexual de Epstein, que incluía el envío de mujeres a su isla privada en territorio estadounidense.
El juez desestimó todos los demás reclamos en los casos de las Islas Vírgenes y los acusadores.
En un comunicado, la fiscal general interina de las Islas Vírgenes de EE. UU., Carol Thomas-Jacobs, dijo: «Nos complace que las Islas Vírgenes de EE. UU. continúen trabajando junto a los sobrevivientes para responsabilizar a JPMorgan Chase por permitir la atroz empresa de tráfico sexual de Jeffrey Epstein».
«Este caso es de vital importancia para garantizar que las instituciones financieras hagan su trabajo, con la información detallada y en tiempo real disponible para ellas, como primera línea de defensa para identificar y denunciar el posible tráfico de personas, como lo exige la ley», Thomas-Jacobs dicho.
«Esperamos descubrir hechos adicionales sobre la profundidad y el alcance de la conducta de JPMorgan en el proceso de descubrimiento y, en última instancia, probar nuestro caso en los tribunales».
Los portavoces de JPMorgan y Deutsche Bank se negaron a comentar sobre el fallo.
JPMorgan demandó hace dos semanas a Jes Staley, su exjefe de banca de inversión, alegando que es legalmente responsable de las demandas contra el banco en relación con Epstein. El banco busca recuperar más de 80 millones de dólares que le pagó a Staley, quien renunció como director ejecutivo de Barclays a fines de 2021 luego de una investigación de los reguladores financieros británicos sobre su relación con Epstein.
Durante años, Epstein se codeó con amigos famosos, incluidos los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton y el príncipe Andrés de Gran Bretaña.
— Con informes adicionales de CNBC Eamon J.afirma