- Roman Storm enfrentará un juicio el 2 de diciembre por presunto lavado de dinero a través de Tornado Cash.
- El juez rechazó la defensa de Storm de que su código estaba protegido por la Primera Enmienda.
- Sin embargo, la fiscalía debe demostrar que Storm sabía que manejaba el producto de cualquier delito, no detalles específicos.
Roman Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, será juzgado el 2 de diciembre de 2024 en Nueva York después de que un juez federal de EE. UU. rechazado su moción para desestimar los cargos de lavado de dinero.
La jueza de distrito Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York negó la desestimación durante una conferencia telefónica el 26 de septiembre, llevando el caso a juicio.
Los fundadores de Tornado Cash enfrentan múltiples cargos
Storm, junto con el cofundador Roman Semenov, se enfrenta múltiples cargosincluida conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Los cargos surgen de acusaciones de que Tornado Cash facilitó el lavado de más de mil millones de dólares en ganancias criminales, algunas de las cuales estaban vinculadas al grupo de cibercrimen Lazarus, respaldado por Corea del Norte.
En una moción para desestimar los cargos, el equipo legal de Storm argumentó que su papel en el desarrollo del software Tornado Cash estaba protegido por la Primera Enmienda.
Sin embargo, el juez Failla rechazó esta afirmación, afirmando que la “capacidad funcional” del código no equivalía a la libertad de expresión tal como se define en la Primera Enmienda. Hizo hincapié en que los esfuerzos del gobierno para combatir el lavado de dinero y sancionar la evasión “no tenían ninguna relación” con la supresión de la libertad de expresión.
El tribunal también dictaminó que el control no era un elemento necesario para los cargos según el estatuto de 1960 y rechazó el argumento de que Storm tenía que estar al tanto de actividades criminales específicas. En cambio, la fiscalía sólo debe demostrar que Storm sabía que estaba tratando con el producto de un delito.
El juez desestimó los argumentos sobre el debido proceso y afirmó que el estado mental y la intención de Storm eran asuntos que debía decidir el jurado.
El juez Failla señaló además que Tornado Cash no era “significativamente diferente” de los servicios financieros tradicionales y las empresas de transmisión de dinero, por lo que responsabilizó a Storm según las leyes existentes.
El juicio, que se espera que dure dos semanas, podría sentar un precedente sobre cómo se trata a los desarrolladores de software según la ley estadounidense cuando su tecnología se utiliza con fines ilícitos. Roman Semenov, cofundador de Storm, sigue prófugo.
