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La acusación de la Organización Trump alega un plan de años para evadir impuestos sobre la compensación de ejecutivos

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La acusación de la Organización Trump alega un plan de años para evadir impuestos sobre la compensación de ejecutivos


La Organización Trump y su director financiero Allen Weisselberg se declararon inocentes el jueves de delitos relacionados con lo que los fiscales llamaron un plan «arrollador y audaz» desde 2005 para evitar impuestos sobre la compensación del director financiero y otros ejecutivos de la empresa propiedad del expresidente Donald Trump. .

La acusación de 15 cargos, que tenía un alcance más amplio de lo que esperaban muchos observadores legales, es el primer conjunto de denuncias penales en lo que son las investigaciones en curso de Trump y su compañía por parte de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y la oficina del fiscal general del estado de Nueva York.

La acusación dice que la Organización Trump y Weisselberg idearon el plan para compensar a Weisselberg y otros ejecutivos de la compañía de una manera «no contable», permitiéndoles recibir «porciones sustanciales de sus ingresos a través de medios indirectos y encubiertos».

Weisselberg, de 73 años, hizo que la Organización Trump pagara el alquiler, los servicios públicos y los gastos de garaje de su apartamento en Riverside Drive en el Upper West Side de Manhattan sin que se informara esa compensación a las autoridades fiscales y sin pagar los impuestos relacionados, dice la acusación.

Un fiscal en la corte dijo el jueves que el «ex director ejecutivo» de la Organización Trump, el ex presidente Trump, «firmó, él mismo, muchos de los cheques de compensación ilegales» a los ejecutivos. El propio Trump no fue acusado penalmente en el caso.

La acusación, presentada en la Corte Suprema de Manhattan, dice que Weisselberg y la compañía también planearon «ocultar su condición de residente de la ciudad de Nueva York y permitieron a Weisselberg evitar el pago de impuestos sobre la renta de la ciudad de Nueva York».

Weisselberg, quien ha trabajado para la familia Trump durante 48 años, tiene otra residencia en Long Island, Nueva York, pero la acusación dice que desde 2005, «pasó la mayor parte de sus días en la ciudad de Nueva York», lo que lo convertiría en una ciudad. residente a efectos fiscales.

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La acusación dice que la Organización Trump mantuvo hojas de cálculo para rastrear el valor de la compensación pagada a Weisselberg y otros, que no fue revelada ni al IRS ni a las autoridades fiscales del estado y la ciudad de Nueva York.

Allen Weisselberg, director financiero de Trump Organization Inc., centro, camina hacia una sala de audiencias en un tribunal penal en Nueva York, EE. UU., El jueves 1 de julio de 2021.

Stephanie Keith | Bloomberg | imágenes falsas

Weisselberg personalmente «evitó impuestos» sobre compensaciones valoradas en 1,76 millones de dólares como parte del plan «orquestado por los ejecutivos más importantes» de la Organización Trump, dijo un fiscal de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr.

El asistente del fiscal de distrito de Manhattan, Carey Dunne, dijo en la corte durante la lectura de cargos de los acusados ​​que los crímenes eran parte de un «plan de pagos ilegal audaz y arrollador».

La acusación contra la Organización Trump y Weisselberg dijo que el plan duró desde marzo de 2005 hasta fines de junio.

«Este caso no se trata de política, esta investigación que está en curso, es adecuada», dijo Dunne.

Cyrus Roberts Vance Jr., fiscal de distrito del condado de Nueva York y la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, llegan a la corte para la audiencia de Allen Weisselberg, ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trumps, director financiero de la compañía en el tribunal penal del bajo Manhattan en Nueva York en julio 1, 2021.

Timothy A. Clary | AFP | imágenes falsas

Dunne también dijo que «no hay un ejemplo más claro de una empresa a la que se le deba exigir cuentas criminales».

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La Organización Trump y entidades relacionadas fueron acusadas con Weisselberg de plan para defraudar en primer grado, conspiración en cuarto grado, fraude fiscal criminal en tercer y cuarto grado y falsificación de registros comerciales.

Weisselberg también está acusado de hurto mayor en el hurto en segundo grado. Fue puesto en libertad sin derecho a fianza después de que se le ordenara entregar su pasaporte y se le ordenara que aclarara cualquier plan de viaje al extranjero con un juez.

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, dijo: «Hoy es un marcador importante en la investigación criminal en curso de la Organización Trump y su director financiero, Allen Weisselberg».

«En la acusación, alegamos, entre otras cosas, irregularidades financieras por las cuales la Organización Trump participó en un plan con Weisselberg para evitar pagar impuestos sobre ciertas compensaciones. Esta investigación continuará y seguiremos los hechos y la ley dondequiera que sean puede conducir.»

El ex presidente Trump, en un comunicado, dijo: «La caza de brujas política de los demócratas radicales de izquierda, con Nueva York ahora asumiendo la tarea, continúa. ¡Está dividiendo a nuestro país como nunca antes!»

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Fuera del tribunal después de la lectura de cargos, el abogado de la Organización Trump, Alan Futerfas, quien se declaró inocente en nombre de la empresa, dijo a los periodistas: «Las acusaciones en la acusación son solo eso, son acusaciones».

«Estos cargos serán impugnados enérgicamente», dijo Futerfas.

Futerfas también dijo que los cargos «no tenían precedentes» y que, por lo general, el Servicio de Impuestos Internos u otras autoridades no los habría presentado. Dijo que creía que la acusación se presentó por razones políticas.

«Si el nombre de la empresa fuera otro, no creo que se hubieran presentado estos cargos. De hecho, estoy bastante seguro», dijo.

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Weisselberg, quien se entregó a la oficina del fiscal de distrito el jueves por la mañana temprano, fue llevado a la sala del tribunal esposado por las autoridades y con una máscara blanca.

El abogado de Weisselberg le dijo a un juez que el equipo de la defensa se opuso a las afirmaciones de los fiscales.

Vance y James estuvieron en la corte durante la lectura de cargos, donde un juez ordenó que las partes regresaran a la corte el 20 de septiembre para una conferencia de estado.

El año pasado, Vance ganó una batalla legal que le permitió obtener años de registros fiscales del ex presidente Trump y otros documentos financieros de su antigua firma contable.

La Organización Trump, en un comunicado, criticó a Vance por presentar el caso.

«Allen Weisselberg es un esposo, padre y abuelo amoroso y devoto que ha trabajado en la Organización Trump durante 48 años», dijo un portavoz de la compañía en un comunicado.

«Ahora está siendo utilizado por el fiscal de distrito de Manhattan como un peón en un intento de tierra quemada para dañar al ex presidente», dijo el portavoz.

«El fiscal de distrito está iniciando un proceso penal que involucra beneficios para empleados que ni el IRS ni ningún otro fiscal de distrito pensarían en presentar. Esto no es justicia, es política».

El ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, se ha reunido repetidamente con los investigadores de Vance para ayudarlos con su investigación.

La ex nuera de Weisselberg, Jennifer Weisselberg, también ha proporcionado información a los fiscales. Su exmarido Barry Weisselberg también trabaja para la Organización Trump.

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