PUTRAJAYA: La Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) ha entregado al empresario Mirzan Mahathir una notificación en virtud del artículo 36(1)(b) de la Ley MACC de 2009, exigiéndole que declare todos los bienes muebles e inmuebles que tenga en su poder.
En un comunicado del jueves (18 de enero), MACC dijo que los activos, ya sea dentro o fuera del país, deben declararse dentro de los 30 días siguientes a la fecha del aviso.
La comisión dijo que la notificación se entregó después de que el hijo mayor del ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, se presentara en la sede del MACC alrededor de las 9:30 a. m. del miércoles para ayudar en la investigación en curso.
«El aviso es una acción de seguimiento de la investigación de MACC sobre la información de los Papeles de Panamá, así como sus actividades comerciales relacionadas con la compra y venta de empresas vinculadas al gobierno (GLC)», dijo.
La investigación se lleva a cabo en virtud de la Ley MACC de 2009, así como de la Ley contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas de 2001 (AMLATFPUAA).
MACC inició la investigación en agosto de 2022 como parte de su investigación sobre todas las entidades mencionadas en los informes Pandora Papers y Panama Papers.
Hasta la fecha, MACC dijo que ha llamado a 10 testigos para registrar sus declaraciones.
«La MACC está examinando los documentos financieros y la propiedad de los activos de las entidades enumeradas en esos informes, y la investigación aún está en curso», dijo.
