Redacción NM
El logotipo FTX en la pantalla móvil con monedas criptográficas se muestra a modo de ilustración.
Jonathan Raa | Nurfoto | imágenes falsas
Los cargos continúan aumentando para el deshonrado cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó nuevos cargos el martes contra el ex multimillonario de las criptomonedas, alegando que FTX mezcló los fondos de los clientes y que Bankman-Fried violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
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Los cargos se produjeron momentos antes de que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York revelaran los cargos penales contra Bankman-Fried, quien languidece en la cárcel de las Bahamas luego de ser detenido el lunes por la noche por la policía allí.
La presentación de la CFTC alega que Alameda Research, el fondo de cobertura de Bankman-Fried, tuvo acceso a hasta «$ 8 mil millones en fondos de clientes», en una cuenta nominalmente en los libros de FTX pero controlada y a nombre de Alameda.
Desde la fundación de FTX en 2019, la CFTC alega que Alameda «accedió y usó los fondos de los clientes de FTX para las propias operaciones y actividades de Alameda, incluso para financiar sus actividades comerciales, de inversión y de préstamo/préstamo».
La presentación de la CFTC se hace eco de los cargos que la SEC reveló el martes, que decía que Bankman-Fried operó su imperio como un fraude «desde el principio».
FTX permitió a Alameda acceder a cantidades masivas de liquidez, respaldando apuestas arriesgadas en criptoactivos y derivados. A Alameda se le otorgó el estatus de nación favorecida y una exención de los protocolos automáticos de administración de riesgos de Alameda, que actuaban de manera similar a una llamada de margen automática y liquidarían la posición de un cliente normal de manera algorítmica.
Alameda no tenía tal limitación en sus oficios, por diseño.
«Bajo la dirección de Bankman-Fried, los ejecutivos de FTX crearon características en el código subyacente de FTX que permitieron a Alameda mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX», alegó la CFTC.
El proceso de descubrimiento financiero descubrió esta «puerta trasera» en los libros de FTX que se creó con un software personalizado, según fuentes hablando con Reuters. Continuaron describiéndolo como una forma en que el ex director ejecutivo Bankman-Fried podía realizar cambios en el registro financiero de la empresa sin marcar la transacción ni interna ni externamente. En teoría, ese mecanismo podría haber evitado, por ejemplo, que las transferencias multimillonarias a Alameda se señalaran a su equipo de cumplimiento interno o a los auditores externos.
Reuters dijo que Bankman-Fried negó rotundamente la implementación de la llamada puerta trasera.
«Los ejecutivos de FTX Trading también crearon otras excepciones a los procesos estándar de FTX que permitieron a Alameda tener una ventaja injusta al realizar transacciones en la plataforma, incluidos tiempos de ejecución más rápidos y una exención del proceso distintivo de gestión de riesgos de liquidación automática de la plataforma», decía el comunicado de la CFTC.
