ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 7 de agosto de 2015, Philip Esformes llega a la 15ª Gala Anual de la Fundación Harold y Carole Pump celebrada en el Hyatt Regency Century Plaza, en Los Ángeles.
Rob Latour | Invisión | AP
El Corte Suprema se ha negado a escuchar una apelación del propietario de un asilo de ancianos de Florida, Philip Esformes, cuya sentencia de 20 años de prisión por un plan de fraude al Medicare de 1.300 millones de dólares fue conmutada por el entonces presidente Donald Trump a finales de 2020.
La acción del tribunal superior a principios de esta semana sienta las bases para que Esformes, a quien un agente del FBI dijo una vez que era «un hombre impulsado por una codicia casi ilimitada», sea juzgado nuevamente en un tribunal federal de Miami por seis cargos penales relacionados con la atención médica que los jurados de su El primer juicio quedó estancado.
Si es declarado culpable, es probable que se le pida a la Corte Suprema que decida si el caso debe desestimarse debido al indulto de Trump y a otra cuestión.
La insistencia del Departamento de Justicia en volver a juzgar a Esformes por esos cargos estancados después de que se le conmutó la sentencia penal es muy inusual –y posiblemente única– en la historia legal estadounidense, y ha planteado afirmaciones de que el Departamento de Justicia está motivado por la animadversión contra Trump.
Un grupo de ex fiscales generales republicanos y un ex director del FBI han apoyado los esfuerzos de Esformes para que se desestime el caso.
Un abogado de Esformes no hizo comentarios inmediatos sobre la negativa de la Corte Suprema a escuchar su apelación. El Departamento de Justicia y el fiscal que supervisa el caso de Esformes no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Queda por ver si se volverá a juzgar a Esformes.
En una presentación judicial conjunta el jueves, los fiscales y los abogados de Esformes solicitaron a un juez posponer una teleconferencia programada sobre el caso del próximo lunes hasta finales de enero.
La presentación decía: «Las partes han iniciado un diálogo sobre cuestiones inherentes a este asunto y desean tener la oportunidad de continuar dicho diálogo».
«A la luz de los próximos días festivos y la complejidad de ciertos temas en discusión, las partes solicitan respetuosamente que el Tribunal continúe la conferencia sobre el estado de este asunto hasta el 29 de enero», dice el documento.
CNBC ha preguntado al abogado de Esformes si ese lenguaje se refiere a conversaciones de declaración de culpabilidad reales o potenciales.
En su acción de esta semana, la Corte Suprema denegó la solicitud de Esformes de revisar un fallo del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito en enero que confirmaba su condena en el primer juicio por cargos que incluían fraude, lavado de dinero y recepción de sobornos ilegales.
Como es típico en este tipo de peticiones, la Corte Suprema no explicó por qué no escucharía la impugnación.
Los abogados de Esformes habían argumentado sin éxito ante el tribunal de apelaciones del 11º Circuito que el caso debería ser desestimado debido a una mala conducta fiscal que ocurrió antes de su juicio. Esformes también había impugnado sin éxito la orden de un juez que le ordenaba pagar 44 millones de dólares en multas y decomiso.
En su fallo, el Undécimo Circuito había dicho que no tenía jurisdicción, todavía, para decidir si la decisión del Departamento de Justicia de volver a juzgar a Esformes por los cargos pendientes estaba impedida por la concesión de clemencia que Trump le había concedido.
Los abogados de Esformes habían argumentado que un nuevo juicio violaría la acción de clemencia de Trump, así como la cláusula de doble incriminación de la Constitución de Estados Unidos.
Pero un panel de jueces del Circuito 11 dictaminó que debido a que Esformes aún no ha sido condenado por los cargos colgados, sería prematuro decidir si el procesamiento está impedido por las cuestiones que sus abogados han planteado.
No existe ninguna ley federal que diga que los fiscales no pueden volver a juzgar a un acusado por cargos en los que el jurado quedó estancado después de que un presidente conmutó su sentencia por otros cargos por los que fueron condenados. Y ningún tribunal federal ha abordado esa cuestión.
El Departamento de Justicia ha dicho en documentos judiciales que la conmutación de la sentencia de Esformes por parte de Trump se aplica sólo a los cargos por los que fue condenado.
Los fiscales también han dicho que si Trump quisiera indultarlo por los cargos de suspensión, lo habría dicho, señalando que «el mismo día que el presidente Trump conmutó la sentencia de prisión de Esformes, otorgó 15 indultos, cada uno de los cuales declaraba que estaba otorgando un ‘pleno juicio’. y perdón incondicional al destinatario.»
Esformes fue condenado en 2019 por 20 cargos penales relacionados con lo que, según el Departamento de Justicia, era el mayor plan de fraude a la atención médica jamás procesado por el departamento.
El DOJ dijo que durante más de dos décadas, Esformes y sus cómplices llevaron a miles de pacientes de Medicare y Medicaid a través de una red de centros de enfermería y de vida asistida a pesar de que no calificaban para dicha atención.
Con las ganancias del plan, dijeron los fiscales, Esformes financió un estilo de vida lujoso que incluía un automóvil Ferrari Apera de 1,6 millones de dólares, un reloj Greubel Forsey de 360.000 dólares y los servicios de acompañantes femeninas.
Los fiscales también han dicho que Esformes pagó 300.000 dólares en sobornos a Jerome Allen, el entonces entrenador del equipo de baloncesto masculino de la Universidad de Pensilvania, quien ayudó a que el hijo de Esformes fuera admitido en la Escuela de Negocios Wharton de la universidad al afirmar falsamente que era un preciado recluta de baloncesto.
