Es posible que todavía haya un margen de maniobra para los intercambios de cifrado y otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que luchan por preparar sus plataformas para el cumplimiento de la Regla de viaje, con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) admitiendo que puede estar dispuesto a ceder en la modificación de la guía, que algunos afirman no es adecuada para su propósito.
Por un papel del americano Departamento de Tesorería, el GAFI ha «acordado solicitar consulta pública sobre las enmiendas a su guía de junio de 2019», que incluye la Regla de Viaje.
La regla es una serie de medidas de cumplimiento contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para los VASP que los gobiernos de todo el mundo deben consagrar en la legislación nacional, y obligará a los VASP a compartir datos con los reguladores gubernamentales y entre sí en un esfuerzo por señalar y detectar transacciones criptográficas sospechosas.
Sin embargo, algunos actores de la industria de la criptografía afirman que la Regla de viaje se basa en principios que se aplican a las finanzas convencionales, lo que las hace inviables para la industria de la criptografía.
En el V20, una reunión (virtual) cara a cara de reguladores como el GAFI y los líderes de la industria a fines del año pasado, el GAFI no indicó que estaba preparado para proporcionar ningún margen de maniobra en la Regla de Viaje, e incluso insinuó que estaba dispuesto a ampliar su alcance. El grupo también afirmó que estaba buscando apuntar a plataformas peer-to-peer (P2P), y parece haber cumplido sus promesas en este frente.
El documento del Tesoro, junto con un GAFI oficial. liberación sobre las actividades de su Sesión Plenaria confirmó que un nuevo “borrador de consulta pública” vendría en marzo, y se espera que el GAFI “publique la guía actualizada final este verano”, a tiempo para una fecha límite autoimpuesta en junio.
El nuevo documento abordará cuestiones como las monedas estables y «cómo abordar los riesgos de las transacciones entre pares».
El GAFI agregó que había lanzado una nueva revisión de 12 meses que afirmó que «analizará el estado de implementación a nivel mundial de los Estándares del GAFI sobre activos virtuales e identificará cualquier desafío adicional».
Su primera revisión de este tipo, afirmó el organismo, reveló el hecho de que, dijo, «tanto el sector público como el privado habían avanzado en la implementación de las medidas necesarias».
Pero, afirmó el GAFI, su revisión «también reveló la necesidad de una mayor orientación para implementar los requisitos revisados», incluso para lo que llamó «países de baja capacidad».
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