Redacción NM
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, golpeó al expresidente Donald Trump con un Demanda de 250 millones de dólares el 21 de septiembre de 2022, citando cantidades «asombrosas» de información comercial falsificada y fraude.
La demanda civil alega que Trump, su compañía, la Organización Trump – y tres de sus hijos mintieron a los prestamistas y aseguradores sobre activos por valor de miles de millones de dólares. Esto sigue un investigación de tres años en el negocio inmobiliario de Trump con sede en Nueva York.
La conversación habló con Bridget J.Crawford, un experto en leyes fiscales y de propiedad de la Universidad de Pace, para ayudar a navegar las diversas dimensiones y las implicaciones criminales potencialmente más amplias de esta demanda.
¿De qué se acusa a Trump y sus hijos en la demanda?
se acabó la denuncia 200 páginas de largo y contiene muchas reivindicaciones específicas. Pero, en esencia, la denuncia dice que la Organización Trump hizo declaraciones financieras o comerciales falsas para obtener préstamos o para mantener esos préstamos en condiciones favorables, de una manera deshonesta o fraudulenta.
Foto AP/Frank Franklin II
Trump supuestamente no sobreestimó el costo de los edificios, que es un término técnico, sino que se le acusa de inflar el valor de ciertos negocios y propiedades.
¿Cómo ayuda a Trump exagerar el valor de las propiedades?
Los bancos quieren otorgar préstamos a personas que probablemente puedan pagarlos. ¿Y cómo mide el banco si es probable que alguien pague? Es saber que el beneficiario de un préstamo tiene suficiente garantía para satisfacer las preocupaciones del banco. Trump dijo que tenía una garantía por valor de cierta cantidad. James está diciendo que los valores son realmente incorrectos, y realmente incorrectos durante un período de años, en múltiples presentaciones diferentes. Además, la demanda dice que esto no es solo un error, o un ‘Vaya, me equivoqué’. Más bien, el fiscal general alega un patrón sistemático de fraude.
¿Qué debemos hacer con que se trate de una acción civil, no penal?
James está presentando una demanda con respecto al cumplimiento de la Organización Trump con Las leyes civiles de Nueva Yorklo que significa leyes comerciales y de préstamo y similares, por lo tanto, es una demanda civil.
Dicho esto, James dejó en claro que también ha remitido ciertos asuntos tanto al IRS como a los fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York para una investigación criminal.
Por lo tanto, ser una demanda civil no significa que potencialmente no veamos cargos penales más adelante. Justo en este punto, el fiscal general de Nueva York se centra en las violaciones de la ley civil.
En otras palabras, esto podría ser solo el comienzo de una historia más larga.
¿Qué exige la demanda a modo de reparación?
Aquí es donde se pone interesante, creo. James está pidiendo un alivio muy dramático, incluida la prevención permanente de que Trump, junto con tres de sus hijos, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, se desempeñen como director o funcionario de cualquier corporación que realice actividades comerciales en Nueva York. Podría impedirles tener vínculos comerciales formales en Nueva York. Esto sería un duro golpe para los intereses comerciales de la familia.
Imágenes de José Pérez/Bauer-Griffin/GC
¿En qué se diferenciaría una investigación del IRS de la de Nueva York?
Sería sobre las leyes fiscales federales, en particular. el IRS estar buscando una respuesta a esta pregunta: «¿Trump exageró la valoración de alguna propiedad que donó a la caridad?» Al fiscal general de Nueva York le preocupa que lo haya hecho.
La posible sobrevaluación se relaciona con dos propiedades diferentes en Westchester, un condado fuera de la ciudad de Nueva York, y en Florida. Lo que está en discusión para el IRS es si Trump reclamó correctamente la deducción adecuada o si exageró, de manera fraudulenta, el valor de lo que donó a la caridad. Una exageración de lo que regaló significaría que el expresidente tomó una deducción del impuesto sobre la renta mayor a la que tenía derecho. Nuevamente, esto no es solo una cuestión de «Vaya, cometí un error». El fiscal general alega un patrón generalizado y de larga data de tergiversación de los valores comerciales.
Al entregar esta parte de la investigación al IRS, la fiscal general de Nueva York está indicando que tiene la intención de permanecer en su carril, por así decirlo. James básicamente está diciendo: “Estoy hablando de prácticas comerciales justas en Nueva York. Si hay un problema fiscal, lo remito al IRS”.
Pero todos los problemas surgen del mismo conjunto central de hechos y prácticas: ¿cómo está valorando la familia Trump sus negocios y propiedades, y se está haciendo de una manera honesta?
¿La demanda aumenta las posibilidades de cargos penales?
Ciertamente aumenta la posibilidad de que haya cargos criminales en el futuro. También aviva las llamas que Trump continúa avivando al afirmar que está siendo atacado injustamente, lo que parece ser parte de su intento de desacreditar el sistema legal estadounidense. De hecho, se le pide que juegue con las mismas reglas que se aplican a todos los demás.
Estaré muy interesado en ver si el IRS responde y cómo responde: el IRS se esfuerza por ser una organización apolítica, pero desafortunadamente, cualquier cosa que involucre a este expresidente en particular es tratada por una minoría vocal como inherentemente política.
¿Qué tan común es que suceda este tipo de demanda?
es muy inusual Tendría que haber evidencia de un patrón atroz de fraude para que cualquier fiscal general, de cualquier partido político, presentara una denuncia de este tipo. De hecho, toda la investigación, desde el tiempo que ha llevado hasta la cantidad de dinero involucrada, hace que este sea un caso muy poco común.
¿Qué pasa después?
El fiscal general de Nueva York ha pedido una variedad de acciones, incluida la destitución de los fideicomisarios actuales de ciertos fideicomisos que tienen activos de la Organización Trump.
Trump ya ha respondido, llamándolo una caza de brujas, lo cual es consistente con la forma en que ha respondido a las demandas en el pasado. Espero que emplee cualquier táctica procesal disponible para retrasar la respuesta a esta demanda tanto como pueda. Eventualmente, será llamado a responder y tendrá que responder a las reclamaciones que se le hagan.
Si se niega a responder, el fiscal general puede actuar para proteger al público y las empresas de la familia Trump no estarían autorizadas a operar en Nueva York. En última instancia, el estado puede cerrar los negocios, si es necesario.
