La ex novia de Sam Bankman-Fried contrató un equipo legal que incluye a un ex alto funcionario de la SEC y un abogado que investigó el esquema Ponzi de Bernie Madoff.
Caroline Ellison, de 28 años, ha reclutado a los dos pesos pesados del derecho financiero mientras los fiscales se acercan a Bankman-Fried por el colapso multimillonario de su firma de comercio de criptomonedas FTX.
Ellison fue director ejecutivo de Alameda Research, otra empresa fundada por Bankman-Fried que está acusada de apostar con el dinero de los clientes de FTX en operaciones de riesgo.
Se enfrentará al escrutinio de los investigadores que analizan si FTX hizo un mal uso de miles de millones de dólares en fondos de clientes transfiriéndolos a Alameda. FTX se declaró en bancarrota el mes pasado y cerca de un millón de inversionistas deben un total de $10 mil millones, según algunas estimaciones.
Si bien Bankman-Fried ha hecho innumerables declaraciones públicas sobre el colapso de su empresa, Ellison ha permanecido en silencio, lo que ha provocado especulaciones de que está tratando de llegar a un acuerdo de cooperación con las autoridades.
Caroline Ellison fue directora ejecutiva de Alameda Research, una empresa fundada por Sam Bankman-Fried acusada de utilizar indebidamente el dinero de los clientes de FTX para realizar inversiones de riesgo.
A medida que los fiscales se acercan a los altos mandos de FTX, Ellison contrató a Stephanie Avakian (en la foto), ex directora de la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
El equipo legal de Ellison también incluye a Anjan Sahni, quien dirigió las investigaciones sobre los cómplices de Bernie Madoff. Avakian y Sahni son abogados de la firma WilmerHale
Bankman-Fried y Ellison estuvieron anteriormente en una relación intermitente y vivían juntos con otros ocho empleados senior de FTX y Alameda en el penthouse de $40 millones de Bankman-Fried en Bahamas.
Ellison ha contratado a Stephanie Avakian, ex directora de la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., según Bloomberg.
Su trabajo en ese puesto incluía la supervisión de la aplicación de la ley contra Ripple Labs, una empresa de cadena de bloques cuyos fundadores fueron acusados de recaudar ilegalmente $1.300 millones a través de una oferta de valores de activos digitales no registrados.
Ellison también trajo al exfiscal federal Anjan Sahni, quien dirigió las investigaciones sobre los cómplices de Bernie Madoff, el estafador estadounidense que orquestó el esquema Ponzi más grande de la historia.
Se dice que los padres de Sam Bankman-Fried, los profesores de derecho Barbara Fried y Joseph Bankman, temen quedar arruinados financieramente por los honorarios legales de su hijo.
Bankman-Fried está siendo investigado por fiscales en los EE. UU. por el colapso de FTX, que le ha costado a alrededor de un millón de inversores un total de alrededor de $ 10 mil millones, según algunas estimaciones.
En otros desarrollos recientes de FTX:
Avakian y Sahni son abogados de la firma WilmerHale, con sede en Washington DC.
Los nombramientos se producen después de que se afirmara que los padres de Bankman-Fried, ambos profesores de derecho de Stanford, les dijeron a sus amigos que las facturas legales de su hijo podrían «aniquilarlos financieramente».
Bankman-Fried nació en el campus de la Universidad de Stanford en California y es hijo de dos estimados profesores de derecho de la institución.
Su padre, Joseph Bankman, es profesor Ralph M. Parsons de Derecho y Negocios en la Facultad de Derecho de Stanford.
La madre de Bankman-Fried, Barbara Fried, es profesora de derecho William W. y Gertrude H. Saunders y cofundadora de Mind the Gap, un PAC «secreto de Silicon Valley» que apoya a los candidatos demócratas.
Los fiscales en los EE. UU. están investigando si Bankman-Fried y otros miembros de FTX deberían ser acusados por el colapso de la empresa.
Bankman-Fried dijo el lunes que no comparecerá en persona ante una audiencia del Congreso sobre el escándalo el martes porque está «bastante sobrevendido» y, en cambio, responderá preguntas a través de zoom desde su lujosa casa en las Bahamas.
Bankman-Fried dará testimonio ante el Congreso el martes sobre el colapso de FTX, pero se espera que aparezca de forma remota desde su ático de lujo en Albany Bahamas Resort (en la foto: una propiedad de lujo en Albany)
Una vista de la exclusiva comunidad de Albany Bahamas Resort, donde se informa que FTX ha gastado más de $100 millones en casas de lujo. Bankman-Fried permanece escondido allí en medio de afirmaciones de que sería arrestado si regresaba a los EE. UU., donde los fiscales investigan el colapso de FTX.
Los miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara lo interrogarán sobre el colapso del cambio de moneda digital que hasta hace poco valía decenas de miles de millones de dólares.
El multimillonario de 30 años confirmó la semana pasada que daría testimonio, pero en una entrevista en espacios de Twitter dijo que estaba preocupado por las atenciones de los paparazzi si viajaba a Washington, DC
Los críticos creen que no viajará a Estados Unidos porque teme ser arrestado.
Toda la operación FTX ha sido descrita como «dirigida por una pandilla de niños en las Bahamas».
El escrutinio sobre su operación también reveló que Ellison una vez hizo una publicación viral en las redes sociales sobre el uso de anfetaminas.
«Nada como el uso regular de anfetaminas para hacerte apreciar lo tonta que es la experiencia humana normal y no medicada», tuiteó el 5 de abril de 2021.
Ellison no explicó qué droga de anfetamina había tomado, solo que la ayudó a motivarse para salir de su casa y decidir qué comer rápidamente.
