Por Frank Fang
Una operación intergubernamental radical coordinada por la Organización Internacional de la Policía Penal (Interpol) ha resultado en los arrestos de 1.209 presuntos cibercriminales en África y el derribo de 11,432 infraestructuras maliciosas, anunció la agencia el 22 de agosto.
Los investigadores de 18 países africanos y el Reino Unido participaron en la represión, denominada Operación Serengeti 2.0, que duró de junio a agosto. Las autoridades abordaron los delitos cibernéticos, incluidos el ransomware, las estafas en línea, el compromiso de correo electrónico comercial y las estafas de herencia, y recuperaron $ 97.4 millones.
Un total de 87,858 individuos fueron víctimas de estos delitos cibernéticos, dijo Interpol.
En Angola, Interpol dijo que las autoridades locales desmantelaron 25 centros mineros de criptomonedas donde 60 ciudadanos chinos estaban «validando ilegalmente las transacciones de blockchain para generar criptomonedas». Además, las autoridades confiscaron 45 centrales eléctricas ilegales, así como equipos de minería y TI valorados en más de $ 37 millones, que el gobierno angoleño ha asignado a áreas vulnerables para la distribución de energía de apoyo.
En Zambia, las autoridades locales desmantelaron un esquema de inversión en línea a gran escala que defraudó a unas 65,000 víctimas de un estimado de $ 300 millones a través de una estafa de criptomonedas, dijo Interpol.
«Los estafadores atrajeron a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas a través de extensas campañas publicitarias que prometieron rendimientos de alto rendimiento. Las víctimas recibieron instrucciones de descargar múltiples aplicaciones para participar», dijo Interpol, señalando que 15 personas en relación con la estafa habían sido arrestadas. También se habían incautado evidencia que incluye dominios, números móviles y cuentas bancarias vinculadas a la estafa.
Las autoridades de Zambia también localizaron un centro de estafas, interrumpieron una sospecha de la red de trata de personas y confiscaron 372 pasaportes falsos de siete países.
En la costa de Marfil, una estafa de herencia transnacional originada de Alemania fue desmantelada, dijo Interpol, en la que las víctimas habían sido engañadas para pagar un total de aproximadamente $ 1.6 millones para reclamar herencias falsas.
«A pesar de ser uno de los fraudes de Internet más antiguos, las estafas de herencia continúan generando fondos significativos para las organizaciones criminales», dijo Interpol.
Interpol dijo que la represión fue apoyada por el sector privado y varias organizaciones de seguridad, incluidos Fortinet, Group-IB y TRM Labs.
En una publicación de blog publicada en su sitio web el 23 de agosto, TRM Labs dijo que proporcionó clientes potenciales a las autoridades de Ghana y las Seychelles antes de sus operaciones.
«En Ghana, los investigadores persiguieron clientes potenciales vinculados al Grupo de Ransomware BL00DY, un spin-off de Conti que ha dirigido a las víctimas de la educación, la atención médica y el sector público en todo el mundo», escribió TRM Labs. «El análisis sugirió que los elementos de la infraestructura de lavado de BL00DY estaban activos en el país, señalando a un afiliado u operador en el suelo».
TRM Labs dijo que los investigadores en las Seychelles actuaron sobre inteligencia relacionada con el grupo de ransomware Ransomhub, lo que lleva a una gama más amplia de objetivos y el desmantelamiento de una infraestructura criminal adicional.
Fortinet dijo en una publicación de blog que su inteligencia ayudó a las autoridades de Zambia a «identificar la infraestructura clave y los actores de amenaza» detrás de la estafa de inversión de criptomonedas.
Los países africanos involucrados en la represión han incluido Angola, Benin, Camerún, Chad, la costa de marfil, la República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Kenia, Mauricio, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Seychelles, Tanzania, Zambia y Zimbabwe.
Valdecy Urquiza, Secretario General de Interpol, enfatizó la importancia de los gobiernos y los socios que trabajan juntos.
«Cada operación coordinada por interpol se basa en la última, profundizando la cooperación, aumentando el intercambio de información y el desarrollo de habilidades de investigación en los países miembros. Con más contribuciones y experiencia compartida, los resultados siguen creciendo en escala e impacto. Esta red global es más fuerte que nunca, entregando resultados reales y salvaguardar víctimas», dijo Urquiza en una declaración.
La Operación Serengeti de Interpol, realizada desde el 2 de septiembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024, en 19 países africanos, condujo al arresto de 1.006 sospechosos de delitos cibernéticos, según la agencia.
La operación 2024 identificó a más de 35,000 víctimas vinculadas a casi $ 193 millones en pérdidas financieras en todo el mundo.
Ocho individuos, incluidos cinco ciudadanos chinos, fueron arrestados en Senegal en la operación de 2024, por un esquema Ponzi en línea por valor de $ 6 millones que afectan a 1,811 víctimas, según Interpol.
En agosto, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria anunció la deportación de 50 nacionales chinos y un tunecino que fueron condenados por ciber-terrorismo y fraude en Internet.
Por separado, la Comisión anunció en junio que 17 nacionales chinos habían sido sentenciados a un año en prisión por ciber-terrorismo y fraude en Internet.
