También dijo que el préstamo o la venta de cuentas bancarias personales para el lavado de dinero se había vuelto más común en los últimos años, y que el número de personas arrestadas aumentó de 4.465 en el primer semestre de 2024 a 977 en el mismo período de 2021.
A principios de mes se puso en marcha una operación, denominada en código “Blackbrain”, después de que en marzo la policía de Singapur alertara a sus homólogos de Hong Kong sobre el uso de cuentas bancarias en la ciudad en unos 30 casos de estafa en el país del sudeste asiático. Se transfirieron alrededor de 30 millones de dólares de Hong Kong a cuentas locales.
Las investigaciones policiales descubrieron posteriormente un sindicato cuyo cerebro acompañaba a sus cómplices para registrar nuevas cuentas bancarias que luego utilizarían para recibir ganancias delictivas procedentes de Singapur.
El inspector jefe de la oficina, Yip Chun-man, dijo que el sindicato lavó aproximadamente 100 millones de dólares de Hong Kong durante el año pasado.
Los agentes también descubrieron transacciones sospechosas por valor de 120.000 dólares estadounidenses (935.955 dólares de Hong Kong) procedentes de Estados Unidos en una cuenta perteneciente al grupo. Yip afirmó que la transferencia procedía de una víctima de una estafa de inversión en Estados Unidos.
“Inmediatamente alertamos a la Interpol y a la policía de Singapur. Más tarde descubrimos que una de las transacciones provenía de una víctima de una estafa de inversión en los Estados Unidos”, dijo Yip.
El inspector jefe dijo que la fuerza había arrestado al supuesto autor intelectual, a varios miembros principales y a siete titulares de cuentas ficticias en una operación este mes, confiscando dinero en efectivo por valor de 300.000 dólares de Hong Kong y 60 tarjetas bancarias en el proceso.
Cinco sospechosos han sido acusados de lavado de dinero.
Otro sindicato desmantelado este mes supuestamente lavó más de 13 millones de dólares de Hong Kong de una plataforma ilegal de juegos de azar en línea que operó en el sudeste asiático entre mayo y julio de este año.
La policía dijo que el sindicato llamó su atención por primera vez en mayo, cuando identificaron siete cuentas falsas.
Yip dijo que los agentes arrestaron a siete hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 19 y los 38 años, el martes y el miércoles. Los nueve sospechosos llevaban 490.000 dólares de Hong Kong en efectivo, 37 teléfonos y 120 tarjetas bancarias.
Las nueve personas continuaban detenidas hasta el miércoles y las investigaciones continuaban.
La policía también arrestó a 11 personas en una operación llamada “Smalltune” la semana pasada y desmanteló un sindicato local que había estado funcionando desde el año pasado.
Se sospecha que el grupo recaudó 20 millones de dólares de Hong Kong de ganancias de estafas desde marzo de 2023 hasta mayo de este año utilizando 43 cuentas bancarias locales, además de haber lavado 200 millones de dólares de Hong Kong.
“Para evadir las investigaciones policiales, este sindicato utilizó una gran cantidad de cuentas bancarias para transferencias de fondos, retirando ganancias delictivas en efectivo varias veces y comprando criptomonedas en plataformas locales”, dijo Yip.
Los 11 sospechosos, entre ellos el presunto autor intelectual, los miembros principales y los titulares de cuentas ficticias, tenían entre 21 y 55 años, e incluían agentes de seguros, vendedores, conductores y trabajadores de la construcción.
Los agentes confiscaron 460.000 dólares de Hong Kong en efectivo, así como teléfonos y tarjetas bancarias pertenecientes a los arrestados.
