Redacción NM
La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India, la agencia responsable de los delitos financieros, está analizando los intercambios de criptomonedas sospechosos de procesar transacciones que enviaron más de 10 mil millones de rupias, o alrededor de $ 130 millones, de empresas bajo investigación billeteras internacionales. Al menos diez intercambios de criptomonedas supuestamente están involucrados, según un funcionario que habló con The Economic Times, y las cuentas bancarias del intercambio WazirX han sido congeladas, según el periódico. informó.
Las transacciones de hasta 1.000 millones de rupias, o 1,3 millones de dólares, fueron presuntamente realizadas a nombre de personas sin conexiones con el dinero por parte de empresas que están siendo investigadas en un caso relacionado con ahorros instantáneos. Estas empresas a menudo tienen vínculos con China. A pesar de que los procedimientos Conozca a su cliente/Anti-lavado de dinero (KYC/AML) mostró que las transacciones eran sospechosas, no se realizó una diligencia debida mejorada y no se presentaron informes de transacciones sospechosas ante el ED, afirmó la agencia .
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El ED congeló las cuentas bancarias de WazirX, que contenían alrededor de 647 millones de rupias o $ 8,1 millones la semana pasada, alegando que el intercambio había ayudado a unas 16 empresas fintech bajo investigación por lavado de dinero. WazirX emitió una declaración en su blog el martes “en nombre de Zanmai Labs Pvt. Ltd”, que, dijo, coopera con WazirX junto con Binance, dicho que todos los usuarios están sujetos a procesos KYC/AML y el intercambio coopera plenamente con las fuerzas del orden. “Para cada transacción, podemos producir los detalles KYC del usuario relevante”, dijo la publicación del blog.
Las contra WazirX han llamado la atención sobre su estructura de propiedad opaca y el papel que juega Binance en ella. El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), tuiteó el 5 de agosto que su compañía no completó la adquisición de WazirX anunciada en 2019. Al día siguiente, en un intercambio con el cofundador de WazirX, Nischal Shetty, CZ ocupó: “Pedimos la transferencia de la fuente del sistema WazirX código, implementación, operaciones, hasta febrero de este año. Esto fue rechazado por WazirX. Binance NO tiene control sobre sus sistemas”.
1/ Acuerdo involucrado Entidad matriz de Binance
Después de algunos informes de los medios sobre la estructura de Binance, preguntamos al respecto
Recibimos una respuesta ambigua de que la entidad matriz está en proceso de construcción
Han pasado muchos meses, todavía esperando la entidad de Binance Parent
¿Puede Binance nombrar la entidad matriz? https://t.co/5oehKqaTxp
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) 6 de agosto de 2022
Esta investigación no fue la primera vez que WazirX ha sido acusado de medidas ALD inadecuadas. En 2021, WazirX fue implicado por el ED en el lavado de dinero de ganancias ilegales de apuestas en línea, también con una conexión china.
