- La Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos contra Jonathan Adam y Tanner Adam por un esquema Ponzi de 60 millones de dólares.
- La SEC dice que recibió ayuda de emergencia para congelar los activos de los hermanos
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció que acusó a dos hermanos por un esquema Ponzi de 60 millones de dólares que afectó a más de 80 inversores en Estados Unidos.
Según la SEC presione soltar El 26 de agosto, Jonathan Adam y Tanner Adam atrajeron a los inversores con la promesa de un retorno de su inversión del 13,5% cada mes.
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Los acusados mintieron a los inversores
Los hermanos también mintieron a los inversores al afirmar que Jonathan había creado un «bot» de criptomonedas y que este podía identificar oportunidades de arbitraje en una plataforma de comercio de criptomonedas. Aparte de esto, el proyecto del dúo colocaría los fondos de los inversores en un fondo de préstamos y que «a menos que se produjera un colapso del mercado mundial, los fondos de los inversores estaban a salvo».
En realidad, el proyecto era simplemente una estafa dirigida a inversores desprevenidos. SEGUNDO También señaló que Jonathan ocultó a los inversores su condena previa por fraude de valores.
Jonathan y Tanner utilizaron fondos de inversores para pagar supuestas rentabilidades mensuales y gastaron millones de dólares en sus proyectos personales, entre ellos el pago inicial y la cuota de un condominio de 30 millones de dólares en Miami y 480.000 dólares en coches de lujo.
El lunes, la SEC anunció que había obtenido ayuda de emergencia que le permitía congelar los activos de los dos hermanos.
La denuncia del regulador, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, también acusa a las empresas de los hermanos, GCZ Global y Triten Financial Group, de infringir las leyes federales de valores en materia de lucha contra el fraude. Según la SEC, los hermanos no se opusieron a la congelación de activos.
Mientras tanto, la agencia busca una orden judicial permanente contra Jonathan y Tanner, así como la restitución de todas las ganancias mal habidas y sanciones civiles.
