- Nader Al-Naji es el fundador de BitClout, una plataforma de redes sociales blockchain que recaudó 257 millones de dólares en una oferta de tokens.
- Los cargos de la SEC se relacionan con violaciones de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha acusado a Nader Al-Naji (también conocido como “Diamondhands”) de fraude y venta de valores no registrados.
Nader Al-Naji es el fundador de BitClout, una plataforma de redes sociales de criptomonedas que recaudó 257 millones de dólares en la ICO de su token nativo.
Al-Naji arrestado
Aunque supuestamente les dijo a los inversores que el dinero no se destinaría a uso personal ni a pagar a los miembros del equipo de BitClout, Al-Naji gastó más de 7 millones de dólares del dinero en gastos personales, incluido el alquiler de una mansión en Beverly Hills. También dio obsequios en efectivo a miembros de la familia, según la redada de la SEC en un presione soltar el martes.
“Como se alega en nuestra denuncia, Al-Naji intentó evadir las leyes federales de valores y defraudar al público inversor, creyendo erróneamente que ‘ser una descentralización ‘falsa’ generalmente confunde a los reguladores y los disuade de perseguirlo’”, dijo Gurbir S. Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, en una declaración.
Los cargos de la SEC contra Al-Naji se relacionan con la violación de las disposiciones de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha acusado al fundador de BitClout, y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció cargos contra Al-Naji.
‘Diamondhands’ fue arrestado el sábado y el Departamento de Justicia lo presentó ante el tribunal el lunes.
