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La sensación intestinal del gerente del banco la ayuda a frustrar a los estafadores criptográficos

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La sensación intestinal del gerente del banco la ayuda a frustrar a los estafadores criptográficos


Fuente: iStock / AzriSuratmin

El banco comercial de Corea del Sur Banco Nonghyup (NH) ha afirmado que el pensamiento rápido de un miembro de su personal ayudó a prevenir una instancia importante de fraude criptográfico.

Por el medio de comunicación News1, el banco explicó que Oh Ji-jung (40), gerente de una sucursal de NH en la provincia de la isla subtropical de Jeju, tenía un «sentimiento extraño» sobre una transacción solicitada por uno de sus clientes, y decidió intervenir.

El cliente, una mujer sin nombre, había remitido alrededor de USD 7,000 a una empresa relacionada con criptografía (también sin nombre) para comprar criptoactivos, pero no había recibido tokens ni respuesta del proveedor.

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El agudo Oh intervino, contactando a la empresa en el caso y alegando que se trataba de un caso de «sospecha de fraude». Habló con la empresa en cuestión, “insinuando” que era probable que el cliente llevara el asunto a la policía.

Aparentemente asustada por la llamada, la empresa reembolsó inmediatamente al cliente los USD 7.000.

Y resultó que los instintos de Oh dieron en el clavo: más tarde se supo que la empresa en cuestión estaba siendo investigada por agentes de policía en otra parte del país por presuntamente cometer fraude al cobrar pagos fiduciarios de «varios inversores» además de la clienta en cuestión.

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Oh estuvo presente para brindarles a los periodistas una valiosa advertencia sobre el peligro de invertir en el mundo moderno, explicando vía el Jemin Ilbo:

“Recientemente, ha habido un número cada vez mayor de casos en los que los fondos se transfieren a cuentas bancarias con diferentes nombres. Las empresas están recaudando fondos de un gran número de inversores prometiéndoles rendimientos rápidos, altos y fáciles de su dinero «.

NH es uno de los tres bancos nacionales que actualmente brindan servicios bancarios con nombre real y número de seguro social autenticado a los intercambios de cifrado. La compañía también ha explorado una serie de áreas comerciales potenciales relacionadas con la criptografía, incluidos los servicios relacionados con la custodia de las criptomonedas.
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