Redacción NM
Los «cuatro grandes» intercambios de cifrado de Corea del Sur han firmado un acuerdo de Memorando de Entendimiento (MOU) que los verá implementar conjuntamente el Grupo de Acción Financiera Regla de viaje (GAFI).
El grupo de intercambios, que comprende el líder del mercado Upbit y Bithumb, así como Korbit y Coinbit, se cree que están en camino de superar la fecha límite del 24 de septiembre para obtener la aprobación regulatoria de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), que realizará controles al azar de las plataformas comerciales en las próximas semanas.
La regla de viaje significa esencialmente que las plataformas de comercio de cifrado deben compartir información de identificación de transacciones entre sí y con instituciones financieras y entidades obligadas, y deben poder garantizar la precisión de los datos que comparten entre sí. Se deben compartir datos como números de identidad o de seguridad nacional, junto con los nombres reales de los clientes y destinatarios, en una medida diseñada para eliminar el anonimato y reducir el riesgo de lavado de dinero.
Los cuatro intercambios, por KBS, buscará lanzar sus soluciones de cumplimiento de reglas de viaje antes de que termine el año.
«Este es solo otro ejemplo del excepcionalismo de los cuatro grandes», dijo un alto funcionario de una plataforma comercial rival. Cryptonews.com. El funcionario, que pidió no ser identificado y que se retenga el nombre de su intercambio, agregó:
“Están tratando de demostrar que van más allá para impresionar al FSC”.
Mientras tanto, los reguladores también están ocupados y se han comprometido a «tomar medidas enérgicas» contra las «cuentas falsas» en los intercambios de cifrado. Varios intercambios de Corea del Sur (principalmente más pequeños) permiten a los clientes utilizar las llamadas cuentas «colmena» o «panal», diseñadas para ocultar u ocultar la identidad de sus usuarios. Seúl se ha comprometido a acabar con esto y ha dictaminado que todos los comerciantes de criptomonedas tendrán que hacer uso de billeteras con nombre real verificado vinculadas a cuentas bancarias comerciales nacionales a partir del 24 de septiembre.
Por Diariamente y Asia Kyungjae, el FSC ha informado a las instituciones financieras sobre los peligros de tales cuentas y los pasos que podrían tomar para eliminarlas. El regulador también ha creado un «sistema de gestión de riesgos para los operadores comerciales de criptoactivos» que le permitirá «investigar continuamente las cuentas falsas» y solicitar que las empresas del sector financiero «tomen contramedidas» cuando identifiquen dichas cuentas.
Las empresas financieras tendrán el poder de suspender las transacciones que crean que están conectadas a «cuentas falsas».
Y los bancos de Corea del Sur también están listos para examinar las políticas de cotización de monedas de las bolsas como parte de sus pruebas de evaluación de riesgos, Yonhap. informó. Se les ha dicho a los bancos que realicen controles de gestión de riesgos en los socios de intercambio de cifrado antes de acordar acuerdos bancarios de nombre real de seis meses.
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