Los comerciantes de Bitcoin acusados ​​de robar $ 3.6 mil millones ‘compraron la ciudadanía de Vanuatu meses antes’

Dos hermanos acusados ​​de huir de Sudáfrica con $ 3.6 mil millones en Bitcoin robado habían comprado la ciudadanía para la isla de Vanuatu en el Pacífico meses antes, según un informe.

Ameer y Raees Cajee, los fundadores de un intercambio de criptomonedas en Sudáfrica, desaparecieron a principios de este año después de decirles a los inversores que su empresa había sido pirateada.

Africrypt, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del país, informó en abril a los inversores sobre el ataque, pero les pidió que no lo denunciaran a la policía, diciendo que eso ralentizaría el proceso de recuperación de los fondos faltantes. El presunto pirateo se produjo cuando el valor de Bitcoin aumentó a niveles récord.

Ahora ha surgido que Raees pagó £ 95,000 por la ciudadanía de Vanuatu en octubre de 2020, y Ameer hizo lo mismo en enero, según documentos vistos por El guardián.

Raees y Ameer, a quienes los abogados de los inversores no habían podido contactar durante meses, ahora afirman que son víctimas del crimen organizado.

The Guardian informó que desde enero de 2020, 2,000 personas han comprado la ciudadanía de Vanuatu, una remota isla del Pacífico con una población de solo 300,000. [Stock image]

Hablando a El periodico de Wall Street desde un lugar desconocido, Raees dijo que él y Ameer se vieron obligados a huir de Sudáfrica después de recibir «amenazas de muerte» de lo que describió como «sindicatos del crimen organizado».

Negó enérgicamente cualquier acusación de irregularidades. Raees también afirmó que Africypt nunca tuvo $ 3.6 mil millones (£ 2.5 mil millones), y le dijo al periódico que la cantidad faltante no era más de £ 3.6 millones.

La cifra fue reportada inicialmente por Bloomberg, que dijo que 69,000 monedas habían desaparecido y estimó su valor en función del valor máximo de Bitcoin en abril cuando desapareció el dinero.

Los hermanos también prometieron cooperar en cualquier investigación futura y dijeron que estaban preparando un expediente que probaría que Africrypt había sido pirateado y que se lo habían robado.

Algunos inversores contrataron al bufete de abogados Hanekom Attorneys para investigar el incidente y descubrió que los fondos agrupados de Africrypt se habían retirado de las cuentas locales y las carteras de los clientes, donde se guardaban originalmente las monedas, y luego se habían puesto en vasos y mezcladores, también conocidos como otros grandes grupos de Bitcoin, un proceso que complica gravemente cualquier intento de rastrear el dinero.

«Los empleados de Africrypt perdieron el acceso a las plataformas de back-end siete días antes del supuesto ataque», dijo Hanekom Attorneys a Bloomberg.

El incidente fue denunciado a Hawks, una fuerza policial nacional de élite que lucha contra el crimen organizado, el crimen económico, la corrupción y otros delitos graves.

La policía descubrió que los hermanos arrojaron algunos activos considerables en las semanas previas a su desaparición, vendiendo su Lamborghini Huracan, una suite de lujo en uno de los hoteles más caros de Sudáfrica y un apartamento alquilado junto a la playa en Durban.

Los abogados también alertaron a los intercambios de cifrado de todo el mundo para que estén atentos a los intentos de convertir las monedas.

Raees ha negado rotundamente cualquier acusación de irregularidades. También afirmó que Africypt nunca tuvo $ 3.6 mil millones (£ 2.5 mil millones), y le dijo al periódico que la cantidad faltante no era más de £ 3.6 millones [Stock image]

La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica está investigando Africrypt, pero no puede iniciar una investigación oficial sobre el incidente porque la criptomoneda no se considera un producto financiero legal en el país, informó Bloomberg citando al jefe de control del organismo de control, Brandon Topham.

Sin embargo, Gerhard Botha, un abogado de Johannesburgo que representa a 58 inversores, pudo obtener una orden de liquidación provisional contra los prófugos para investigar.

Si no se recupera el dinero, el incidente sería la mayor pérdida de criptomonedas en la historia.

The Guardian informó que desde enero de 2020, 2,000 personas han comprado la ciudadanía de Vanuatu, una remota isla del Pacífico con una población de solo 300,000.

El esquema de ciudadanía por inversión (CBI) del gobierno permite que cualquier persona solicite un pasaporte pagando £ 95,000.

Los solicitantes seleccionados obtienen no solo la ciudadanía de la isla, sino también viajes sin visa por todo el Reino Unido y la UE.

Los esquemas CBI son legales y relativamente comunes en países pequeños como Malta y Granada, aunque algunos países más grandes como Austria y Turquía también tienen programas de este tipo.

Según un análisis de Investment Migration Insider, el esquema CBI le valió a Vanuatu £ 72 millones, el 42% de todos los ingresos del gobierno en 2020.

Entre los que compraron la ciudadanía en Vanuatu, según la investigación de The Guardian, se encuentran el ex político indio Vinay Mishra, acusado de corrupción, el político sirio caído en desgracia Alaa Ibrahhim y el ex primer ministro libio respaldado por la ONU, Fayez al-Sarraj.

En respuesta a la investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Vanuatu se comprometió a llevar a cabo controles estrictos sobre las personas nombradas en el informe.

El director Floyd Mera le dijo al periódico que aquellos con ‘convicciones sustanciales’ podrían tener su ciudadanía revocada.

«En el futuro, la UIF llevará a cabo controles mejorados … Si alguna de estas personas tiene condenas penales, la UIF informará de inmediato a la Oficina de Ciudadanía de la información actualizada», dijo.