Caroline Ellison, colega de Bankman-Fried, dijo que estuvo de acuerdo con él en ocultar los préstamos a los inversionistas de FTX.
Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX han recibido miles de millones de dólares en préstamos secretos de Alameda Research, el magnate de las criptomonedas, dijo la exjefa del fondo de cobertura a un juez en los Estados Unidos cuando se declaró culpable de su papel en el colapso de la bolsa.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, dijo que acordó con Bankman-Fried ocultar a los inversionistas, prestamistas y clientes de FTX que el fondo de cobertura podría tomar prestadas sumas ilimitadas del intercambio, según una transcripción de su audiencia de declaración de culpabilidad del 19 de diciembre que fue abierto el viernes.
“Preparamos ciertos balances trimestrales que ocultaban el alcance de los préstamos de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había hecho a los ejecutivos de FTX y a partes relacionadas”, dijo Ellison al juez federal de distrito Ronnie Abrams en la corte federal de Manhattan, según la transcripción. .
Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables y están cooperando con los fiscales como parte de sus acuerdos de declaración de culpabilidad. Sus declaraciones juradas ofrecen una vista previa de cómo dos de los antiguos socios de Bankman-Fried podrían testificar en el juicio contra él como testigos de cargo.
En una audiencia de declaración de culpabilidad por separado, también el 19 de diciembre, Wang dijo que se le indicó que hiciera cambios en el código de FTX para otorgar a Alameda privilegios especiales en la plataforma de negociación mientras sabía que otros les decían a los inversores y clientes que Alameda no tenía tales privilegios.
Wang no especificó quién le dio esas instrucciones.
Nicolas Roos, un fiscal, dijo en la corte el jueves que el juicio de Bankman-Fried incluiría evidencia de “múltiples testigos que cooperaron”. Roos dijo que Bankman-Fried llevó a cabo un “fraude de proporciones épicas” que condujo a la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de clientes e inversores.
el desenmarañamiento
Bankman-Fried ha reconocido fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no cree que tenga responsabilidad penal. Todavía no ha presentado una declaración de culpabilidad.
Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y experimentó un auge en los valores de Bitcoin y otros activos digitales para convertirse en multimillonario varias veces, así como en un donante influyente para las campañas políticas de EE. UU.
Una ráfaga de retiros de clientes a principios de noviembre en medio de preocupaciones sobre la combinación de fondos de FTX con Alameda llevó a FTX a declararse en bancarrota el 11 de noviembre.
Bankman-Fried, de 30 años, fue liberado el jueves con una fianza de 250 millones de dólares. Su portavoz se negó a comentar sobre las declaraciones de Ellison y Wang.
Los abogados de Wang y Ellison se negaron a comentar.
Ellison le dijo al tribunal que cuando los inversionistas en junio de 2022 retiraron los préstamos que le habían hecho a Alameda, ella acordó con otros pedir prestados miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para pagarlos, entendiendo que los clientes no estaban al tanto del acuerdo.
“Realmente lamento lo que hice”, dijo Ellison, y agregó que está ayudando a recuperar los activos de los clientes.
Wang también dijo que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal.
La transcripción de la audiencia de Ellison se selló inicialmente debido a la preocupación de que la divulgación de su cooperación pudiera frustrar los esfuerzos de los fiscales para extraditar a Bankman-Fried de las Bahamas, donde vivía y donde tenía su sede FTX, según mostraron los registros judiciales.
Bankman-Fried fue arrestado en la capital, Nassau, el 12 de diciembre y llegó a Estados Unidos el miércoles después de consentir la extradición.
Un juez ordenó su confinamiento en la casa de sus padres en California hasta el juicio.
