En una carrera armamentista interminable que enfrenta a empresas de cumplimiento de cifrado y ciberdelincuentes, se ha puesto a disposición una herramienta de análisis de blockchain en la web oscura, lo que permite que las direcciones de bitcoin (BTC) se verifiquen en busca de vínculos con actividades delictivas, según la compañía de análisis de blockchain. Elíptico. La herramienta permite a los lavadores de criptomonedas probar si sus activos podrían identificarse como ganancias delictivas mediante intercambios legítimos.
Los intercambios de cifrado en todo el mundo utilizan herramientas de análisis de blockchain para verificar los depósitos de los clientes en busca de enlaces a actividades ilegales.
“Al rastrear una transacción a través de la cadena de bloques, estas herramientas pueden identificar si los fondos se originaron en una billetera asociada con ransomware o cualquier otra actividad criminal. El lavador, por lo tanto, corre el riesgo de ser identificado como un delincuente y de ser denunciado a las fuerzas del orden cada vez que envían fondos a una empresa utilizando dicha herramienta ”, Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, dicho.
Conocida como Antinalysis, la herramienta permite a los delincuentes evitar la identificación al proporcionarles una vista previa de lo que determinará una herramienta de análisis de blockchain en función de su billetera BTC y los fondos que comprende. El sitio se ejecuta en Tor, una versión de la web que protege el anonimato de los usuarios.
El servicio cobra a sus usuarios alrededor de USD 3 por dirección BTC, proporcionando un desglose de dónde cree que provienen las criptomonedas, clasificando los ingresos por el riesgo de identificación.
“Las ganancias de los mercados de la darknet, el ransomware y el robo se consideran de ‘riesgo extremo’, mientras que los fondos de los intercambios regulados y las monedas recién extraídas se clasifican como ‘sin riesgo’”, según Robinson.
Dijo que el creador de Antinalysis también es uno de los desarrolladores de Incognito Market, y que la herramienta probablemente se creó en relación con las «dificultades que enfrentan el mercado y sus proveedores para cobrar sus ganancias de bitcoin».
“Los profesionales de cumplimiento deben estar al tanto de esta nueva táctica. También es importante porque hace que el análisis de blockchain esté disponible para el público por primera vez ”, advierte Robinson, enfatizando que hasta la fecha, proveedores regulados de servicios financieros han empleado herramientas analíticas similares principalmente.
Por negocio de criptointeligencia CipherTrace, en 2020, los principales robos, piratería y fraudes de criptomonedas ascendieron a unos 1.900 millones de dólares. Este fue el segundo valor anual más alto en criptodelitos que se haya registrado hasta la fecha. Según la firma, el año pasado, las direcciones BTC asociadas con el crimen enviaron más de USD 3.500 millones en bitcoins. En comparación, el volumen de operaciones de BTC en las últimas 24 horas alcanzó casi los USD 35 mil millones.
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