Redacción NM
Presumir de los comerciantes de derivados criptográficos podría haber empeorado las cosas para ellos y las plataformas de negociación, ya que los políticos y los reguladores acaban de recibir otro incentivo para tomar medidas enérgicas en este mercado aún más fuertes.
Firma de criptointeligencia con sede en EE. UU. Inca Digital, que colabora con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., confirmó un secreto a voces que, a pesar de las restricciones, los comerciantes de derivados criptográficos de los EE. UU. y muchos otros países pueden acceder a una serie de plataformas restringidas.
«Según la estimación del modelo, la mayoría de los usuarios que se supone que residen en Estados Unidos, Reino Unido y Turquía, están mostrando otras ubicaciones en su biografía», dijo la firma. dicho en un informe de hoy.
Entre otras cosas, encontraron patrones de tweets que incluyen pruebas de pérdidas y ganancias (PNL), una captura de pantalla específica que muestra la ejecución de una operación de derivados, una publicación de enlace de referencia y tweets que mencionan un UID (identificador único del comerciante) junto con una solicitud de soporte.
«Las pruebas de PNL y las capturas de pantalla asociadas están destinadas a presumir, mostrando las operaciones exitosas de un operador de derivados», dijeron.
El equipo trabajó con una muestra de 2.939 usuarios únicos de Twitter involucrados en el comercio de derivados en FTX, Futuros de Huobi, Futuros de Binance, OKEx, Bybit, Bitfinex, y BitMEX – identificar las ubicaciones de 2164 comerciantes en todo el mundo y 372 de los Estados Unidos específicamente.
Las ubicaciones más populares de los usuarios de intercambio de derivados según los datos de la API de Twitter incluyen los EE. UU., Indonesia, Turquía, India y el Reino Unido, respectivamente.
Los intercambios más populares en los EE. UU. Son FTX, ByBit y Binance, respectivamente, seguidos de OKEx, Bitfinex, Huobi y BitMEX.
Mientras tanto, ByBit tiene la mayor parte de los comerciantes de derivados identificados en general, seguido de FTX y Binance.
El equipo de investigación de Inca Digital dijo que aprovechan una variedad de técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) que pueden producir conjuntos de datos confiables basados en la huella digital de los usuarios de criptografía. Toman a los operadores de derivados que operan en los principales lugares de derivados y «tratan de mostrar que sus ubicaciones geográficas son mucho más diversas de lo que afirman los operadores de bolsa y lo permiten las regulaciones de valores locales».
Uno de los tres métodos utilizados para llegar a los datos anteriores incluye «una amplia colección de muestras de voz y un reconocimiento de entidad con nombre geográfico multilingüe de última generación [NER] modelos. «Mediante la ejecución de cientos de tweets de cada uno de los usuarios identificados a través de sus modelos, NER geoetiquetó 2.079 de 2.939 operadores de derivados. Estas geoetiquetas se pueden agregar para predecir la verdadera residencia de un operador de derivados, según el informe, independientemente de las declaraciones que hicieron durante su proceso de incorporación de conozca a su cliente (KYC).
Nuevamente, según este método, el puesto número uno lo ocupa Estados Unidos, seguido de Turquía, Indonesia, India y el Reino Unido, respectivamente.
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