CONTRATOS FALSOS
Los informes de los medios de comunicación citaron una copia de la acusación que decía que el magnate de 67 años había ordenado a sus cómplices retirar efectivo y transferirlo fuera del sistema de SCB.
Luego ocultó el origen del efectivo y lo utilizó para saldar deudas entre empresas o transferir el dinero al exterior para contratos falsos.
El conductor de Lan transportó el equivalente a más de 4.400 millones de dólares en efectivo desde la sede de SCB en Ciudad Ho Chi Minh hasta su casa cercana y a la oficina central de Van Thinh Phat, según los informes.
Un total de 1.500 millones de dólares fueron transferidos a países extranjeros y Lan recibió más de 3.000 millones de dólares del exterior entre octubre de 2012 y octubre de 2022, según los informes.
No había detalles específicos disponibles sobre a qué países se había transferido el dinero y desde dónde se había transferido.
Lan fue condenado a muerte en el caso anterior tras ser declarado culpable de malversación de 12.500 millones de dólares.
Ella está apelando contra ese veredicto, pero no se ha anunciado ninguna fecha para la apelación.
Los fiscales dijeron que los daños totales causados por esa estafa ascendieron a 27.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 6 por ciento del producto interno bruto de Vietnam en 2023.
Los líderes comunistas de Vietnam han intensificado una campaña anticorrupción que se ha extendido al partido, la policía, las fuerzas armadas y la comunidad empresarial.
Miles de personas, incluidos altos funcionarios y líderes empresariales de alto nivel, se han visto atrapadas en la «horno ardiente» ofensiva contra la corrupción que lleva a cabo el país del sudeste asiático.
