Redacción NM
Mike Ben-Ari, quien fue extraditado la semana pasada de Bosnia a Israel, fue acusado hoy de defraudar 550 millones de NIS a 960 inversores. Ben-Ari fue acusado de fraude agravado, falsificación de documentos y delitos de lavado de dinero. Junto con la acusación, el fiscal solicitó que se le mantuviera detenido hasta el juicio.
El Tribunal de Distrito de Tel Aviv extendió la prisión preventiva de Ben-Ari hasta el 17 de enero, cuando habrá una nueva audiencia para discutir la moción de mantener su detención hasta el juicio.
En la audiencia de hoy Adv. El Dr. Eitan Finkelstein, que representa a Ben-Ari, dijo: «Está recluido en condiciones infrahumanas, en una celda sin papel higiénico, con comida rancia que no es apta para comer». Anuncio. Finkelstein agregó que si bien hubo una decisión de permitirle a Ben-Ari cinco llamadas telefónicas por día, esto no se está permitiendo.
Según la acusación presentada por los Advs. Stav Ginat y Yossi Zadok, Ben-Ari recaudaron más de NIS 550 millones de 960 inversionistas a través de falsas promesas de rendimientos excepcionales en inversiones de bajo riesgo mientras hacían presentaciones falsas sobre la naturaleza de las inversiones y la liquidez inmediata del dinero de los inversionistas.
La principal opción de inversión presentada a los inversores por Ben-Ari fue el US Blue River Fund, que Ben Ari presentó a los inversores como un fondo que invierte en bonos municipales estadounidenses de alta calificación. Aunque se mostró a los inversores que su dinero se invertiría en el fondo Blue River, Ben-Ari no ha tenido conexión con el fondo desde 2008 a más tardar, y después de eso dejó de transferirle el dinero de los clientes.
La acusación también acusa que Ben-Ari presentó documentos falsificados a los inversores y, en la práctica, en contradicción con las presentaciones realizadas, Ben-Ari usó el dinero de los inversores que les había quitado y lo usó de acuerdo con sus propias necesidades y deseos.
La hoja de cargos también afirma que Ben-Ari operaba un «esquema piramidal», pagando a algunos de los inversionistas el interés periódico o reembolsando el principal cuando era necesario utilizando los fondos de otros inversionistas.
Ben-Ari también está acusado de transferir los fondos recaudados de los inversionistas a cuentas bancarias bajo su control e invertirlos en activos y empresas que excedían las presentaciones presentadas a los inversionistas, e incluso registró algunos de ellos bajo su propio nombre.
También se afirma que Ben-Ari utilizó los fondos de los inversores para una amplia gama de usos personales, incluida la compra de activos inmobiliarios y la concesión de préstamos a sus socios. A lo largo de los años, se devolvieron a los inversores fondos por un valor aproximado de NIS 265 millones.
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Ben-Ari también está acusado de falsificar un pasaporte con la intención de recibir algo bajo circunstancias agravantes. En mayo de 2021, Ben-Ari fue interrogado bajo amonestación y, aunque sabía que se estaba llevando a cabo una investigación penal en su contra, Ben Ari salió de Israel utilizando el pasaporte falso de su amigo Nahum Eisenstadt, haciéndose pasar por él y violando las condiciones restrictivas que se le impusieron. por el tribunal (entre ellos una orden de no salir del país y una garantía bancaria de NIS 2 millones). Desde entonces, Eisenstadt ha confesado y fue condenado por el asunto.
El fiscal de distrito pidió confiscar bienes por valor de NIS 6 millones encontrados en Ben-Ari y NIS 10,5 millones en la cuenta bancaria de EGFE, propiedad de Ben-Ari, así como pólizas de seguro con Migdal y Altshuler Shaham por valor de NIS 1 millón.
Adv. El Dr. Finkelstein dijo: «Contrariamente a la impresión que se creó en los medios de que había un esquema Ponzi respaldado por nada, y también de acuerdo con la acusación, el dinero de los inversores se transfirió a varias inversiones en Israel y en el extranjero, la razón principal de La salida de Mike Ben-Ari del país fue su deseo de seguir desarrollando las enormes inversiones que realizó en nombre de los clientes en las minas de Montenegro, las cuales a medida que se materialicen generarán sumas que se utilizarán para devolver a todos los clientes su dinero. Aunque la extradición a Israel perjudicó los esfuerzos de Mike Ben-Ari para promover los proyectos en Montenegro, seguirá haciendo el máximo esfuerzo para permitir que todos los clientes reciban la cantidad total de dinero invertido».
Presunción de inocencia: Mike Ben-Ari no ha sido condenado y tiene derecho a que se presuma su inocencia
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 27 de diciembre de 2022.
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