El propietario de Club de golf Mill Ride Berkshire se vio obligado a perder el activo después de que el Tribunal Superior dictaminara que el dinero utilizado para comprar el club en 2013 se obtuvo de actividades fraudulentas.
Zamira Hajiyeva es objeto de la primera Orden de Riqueza Inexplicada (UWO) del Reino Unido relacionada con una casa de Londres y un club de golf con sede en Ascot, que recientemente fueron valorados conjuntamente en 26,5 millones de libras esterlinas y que se considera que ella posee.
A pesar de que el tribunal decidió que las propiedades se pagaron con fondos ilícitos, no determinó si la señora Hajiyeva sabía de dónde provenía el dinero.
Hajiyeva, de 60 años, es la esposa de Jahangir Hajiyev, expresidente del Banco Internacional de Azerbaiyán, una entidad estatal que actualmente cumple una condena de 15 años de cárcel por estafar al banco por un valor de hasta 2.200 millones de libras. Fue encarcelado en 2016.
Hajiyeva perdió una apelación ante el Tribunal Superior contra una orden de enriquecimiento inexplicado relacionada con una casa de cinco habitaciones en el centro de Londres que compró por 11,5 millones de libras esterlinas en 2009 a través de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Ahora se le ha notificado una segunda orden de enriquecimiento inexplicado en relación con Mill Ride Golf Club, que compró en 2013 por 10,5 millones de libras esterlinas.
EL CLUB SE VENDERÁ EN SUBASTA, PERO PERMANECE ABIERTO
Un portavoz de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido dijo: “La compra del club de golf se llevó a cabo a través de una estructura compleja de empresas registradas en Luxemburgo y Guernsey, y mediante el uso de fideicomisos offshore en Guernsey y, más tarde, en Chipre”.
La NCA solicitó una orden de congelamiento de las dos propiedades en marzo de 2021 y una orden de recuperación civil en junio de 2023. Ambos activos ahora se venderán en subasta.
El gobierno recibirá el 70% de lo recaudado, menos los costos de la NCA, y el resto será devuelto a Hajiyeva según los términos de un acuerdo de conciliación. La cantidad real que se recupere dependerá del precio al que se vendan los activos.
Mill Ride continúa funcionando con normalidad, aunque la mayoría de los miembros desconocen los detalles del propietario del club, que nunca ha visitado el club y no juega al golf.
Mill Ride abrió sus puertas en 1990 y cuenta con un campo de golf de 18 hoyos y 6.861 yardas diseñado por Donald Steel. Apareció en varias listas de los 100 mejores campos del Reino Unido cuando se construyó por primera vez y ha sido sede de numerosos torneos profesionales a lo largo de los años.
El sitio web del club indica que actualmente no hay lista de espera para hacerse socio y que no cobra cuota de inscripción. La tarifa de green fee para visitantes entre semana es de 55 libras y sube a 70 libras los fines de semana.
El club ha cambiado de manos varias veces en sus 34 años de historia. Sus promotores originales no lograron que la empresa tuviera éxito comercial y finalmente fue vendido por el Barclays Bank a Lazian Ltd, cuyo principal accionista era un empresario indonesio.
Lazian vendió el club a The Country Club Group en 2003, que lo administró durante diez años antes de venderlo por £10,5 millones a Jeffrey & Hillary UK Ltd, una empresa con sede en Reading cuyo accionista mayoritario es el empresario chino Jeffrey Chao, presidente del gigante de redes de TI TP-Link.
No está claro en qué momento Hajiyeva asumió la propiedad, o si formó parte del consorcio que presentó la oferta.
Los abogados de Hajiyeva manifestaron: “El acuerdo no implicó ninguna constatación de hechos por parte del tribunal sobre el conocimiento de nuestro cliente, y mucho menos su participación, en relación con estas propiedades”.
Dijeron que Hajiyeva había resuelto el proceso porque había sido “imposible defenderlos” debido a la imposibilidad de obtener documentos que eran “potencialmente cruciales para el caso” de su esposo durante su encarcelamiento en Azerbaiyán.
