Una mujer ha sido arrestada en el Aeropuerto Internacional Hat Yai por su supuesto papel en una estafa romántica de 6.300 millones de baht (US $ 186 millones), el más grande de Tailandia.
El arresto de Orathai, un ciudadano tailandés cuyo apellido no fue revelado, ocurrió el sábado, según un informe del Bangkok Post. Se produjo después de una investigación en 2022 en la estafa que involucró a dos altos ejecutivos en Essilor Manufacturing (Tailandia), incluido el director financiero de la compañía, Chamanan Phetporee.
Orathai, de 52 años, estaba en una orden de arresto por múltiples cargos, incluida la colusión en el lavado de dinero durante el caso de 2022, la participación en una organización de delitos transnacionales y la colusión en fraude a través del robo de identidad.
Ella afirmó a la Oficina de Investigación Central (CIB) que su socio nigeriano le dijo que abriera cuentas bancarias en Tailandia para que su pareja inicie una empresa en el país. Después de hacerlo, supuestamente dejó a su pareja administrar las transacciones a través de las cuentas.
El caso que involucró a Chamanan fue provocado por un descubrimiento por su compañía de transferencias de fondos fraudulentos realizados en 2019.
