Redacción NM
En las últimas semanas, el departamento de investigaciones de la Autoridad de Valores de Israel ha encontrado pruebas sólidas que incriminan al exministro de Finanzas Moshe Kahlon en el caso Unetcredit, según ha podido saber «Globes». La evidencia contradice la versión de Kahlon de los hechos del asunto y supuestamente muestra que él definitivamente estaba al tanto de las serias sospechas contra la empresa, pero aún así no denunció el asunto.
Se sospecha que los altos directivos de la empresa de crédito no bancario Unetcredit robaron millones de shekel, falsificación, blanqueo de dinero y otros delitos, y todos ellos han dimitido o han sido despedidos durante el último año. Kahlon, quien se desempeñó como presidente, renunció en junio pasado, después de que quedó claro que 50 millones de NIS habían desaparecido de la empresa.
Los investigadores presionaron pero Kahlon negó
Como informó «Globes», Kahlon fue interrogado durante horas sobre el asunto en junio en las oficinas de la Autoridad de Valores de Israel. Se había desempeñado como presidente de la compañía de crédito no bancario durante un año y no se sospechaba que estuviera involucrado en el robo de decenas de millones de shekels presuntamente atribuidos a los altos ejecutivos de la compañía, pero se sospechaba que no informó el asunto y lo ocultó.
En la investigación, Kahlon negó por completo la afirmación de que conocía las irregularidades y la sospecha de malversación de fondos en la empresa y no lo informó a la Autoridad de Valores de Israel. Durante la investigación, los investigadores lo acusaron de tener conocimiento de las faltas en la empresa. El exministro de Hacienda negó rotundamente las declaraciones de los investigadores y afirmó que tan pronto como se enteró de las supuestas irregularidades relacionadas con los cheques faltantes, ordenó a EY Israel que investigara y designó un auditor externo para el caso. Posteriormente, en cuanto fue informado de los presuntos hechos delictivos, anunció su renuncia.
Kahlon relató que los gerentes a su cargo le dijeron que ese no era un asunto extremo o sustancial para la empresa, por lo que sí informó porque no le habían revelado la gravedad del problema. Indicó que aunque fue alertado sobre varios problemas administrativos y funcionales, nunca recibió una advertencia sobre información sustantiva que requería ser reportada públicamente.
Sin embargo, «Globes» ahora se ha enterado de que la Autoridad de Valores de Israel tiene pruebas sólidas que contradicen su versión. Además de esta importante evidencia, Shlomo Isaac, quien se desempeñó como uno de los propietarios controladores de Unetcredit, también incriminó a Kahlon en su investigación y afirmó que le había advertido específicamente a Kahlon sobre presuntas irregularidades en la sucursal de Nazaret.
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“Ninguna intención de realizar la investigación en los medios”
Adv. Nati Simchoni, que representa a Kahlon, dijo: «El señor Kahlon confía en las autoridades policiales, está cooperando plenamente y niega las acusaciones. Confiamos en que finalmente quedará claro que no hubo nada inapropiado en la conducta del señor Kahlon, quien dedicó toda su vida a hacer un buen trabajo en beneficio del público. No tenemos la intención de llevar a cabo la investigación a través de los medios y referirnos a información que no tiene fundamento».
La Autoridad de Valores de Israel dijo: «La Autoridad no se relaciona con asuntos de inteligencia e investigación».
Adv. Eran Shacham Shavit, que representa a Shlomo Isaac, dijo: «Todo este tiempo, el Sr. Isaac ha afirmado que, en su función como director, hizo todo lo posible por el éxito de la empresa y, en el proceso, también actualizó regularmente a Moshe Kahlon en todos los asuntos relacionados». a los asuntos de la empresa que le fueron señalados, ya que estuvo expuesto a ellos como director.
“Isaac actuó de esta manera en su rol de director, pero también por el papel de Kahlon como presidente activo de Unetcredit, cargo en el que era socio en la gestión de la empresa y se mantenía al día en todos sus asuntos. Estamos convencidos de que la investigación exhaustiva realizada por la Autoridad de Valores de Israel conducirá al descubrimiento de esta verdad».
Moshe Kahlon y los demás investigados por este asunto son solo sospechosos y tienen derecho a la presunción de inocencia.
Publicado por Globes, noticias de negocios de Israel – es.globes.co.il – el 10 de enero de 2023.
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